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新浪財經

關于四川圣達(000835)二OO七年第四次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月07日 17:21 中國證券網
中豪律師集團（四川）事務所關于四川圣達實業股份有限公司二OO七年第四次臨時股東大會的法律意見書

致：四川圣達實業股份有限公司
根據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱"《證券法》"）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱"《公司法》"）及中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》（以下簡稱"《大會規則》"）的規定，中豪律師集團（四川）事務所接受四川圣達實業股份有限公司（以下簡稱"公司"）之委托，就公司2007年第四次臨時股東大會（以下稱"本次股東大會"）的召開出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，本所律師審查了公司提供的本次股東大會的相關資料，包括但不限于公司召開2007年第四次臨時股東大會的通知公告、公司董事會決議公告、公司2007年第四次臨時股東大會的議程、議案等文件資料，同時聽取了公司董事會秘書就有關事實的陳述和說明。
本所律師根據《大會規則》的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責的精神，對公司提供的有關本次股東大會的文件和事實進行了審核并對本次股東大會的過程進行了見證，現出具法律意見如下：
一、股東大會的召集、召開程序
1.本次股東大會系由公司董事會于2007年10月22日依據公司《章程》召開的第十七次董事會會議作出的決議召集。公司于2007年10月23日在《中國證券報》上公告了召開本次股東大會的通知。
2.上述通知列明了本次股東大會召開的時間、地點、內容、出席會議對象、登記辦法、登記時間及地點等事項。
3．本次股東大會于2007年11月7日上午10：00在成都市高新區天府大道北段20號高新國際廣場B座2樓會議室召開。
本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《大會規則》及公司《章程》的規定。
二、出席會議人員及召集人的資格
1.出席本次股東大會的股東及股東代理人4名，代表公司股份6645.24萬股，占公司股份總數的41.02%。
2.出席本次股東大會的還有公司董事、監事、董事會秘書。
3.本次股東大會系由公司第五屆董事會召集的。
經本所律師核查，出席會議人員及召集人的資格合法有效。
三、會議的表決程序與表決結果
本次股東大會以現場記名投票、逐項表決方式通過了股東大會通知中列明的全部三項議案。其中，《關于修改公司章程的議案》以特別決議表決通過。
本所律師認為，上述議案的表決程序和表決結果均符合《公司法》、《大會規則》等法律法規以及公司《章程》的有關規定，表決結果合法有效。
四、結論意見
綜上，本所律師認為本次股東大會的召集召開程序、出席會議人員及召集人的資格、表決程序均符合法律、行政法規、《大會規則》和公司《章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
中豪律師集團（四川）事務所
法定負責人：黃興旺
經辦律師： 鄧世燕
2007年11月7日

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