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張江高科(600895)公司治理專項活動整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年11月07日 17:02 中國證券網
上海張江高科技園區開發股份有限公司公司治理專項活動整改報告

根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[2007]28號）和《關于做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知》（證監公司字[2007]29號）以及中國證監會上海監管局《關于開展上海轄區上市公司治理專項活動的通知》(滬證監公司字[2007]39號)的要求，本公司開展了公司治理專項活動，并于2007年6月底完成了自查工作。
一、公司在自查中發現的問題及整改計劃
通過自查，公司在以下幾個方面還需進一步改進和加強：
1、進一步健全和完善董事會下設各專業委員會的功能和作用
公司今后將進一步細化各專業委員會的職責邊界，在政策上授予其決策功能，加大董事會執行委員會和其他各專門委員會的工作力度。公司將指定專人負責各專業委員會的聯絡和溝通，充分發揮其專業職能作用，并根據工作流程形成專門的工作記錄、會議紀要、決策報告等，為董事會提供更多的決策依據。
該項整改工作為長期工作，責任人：公司董事長。
2、依據相關法規，結合公司實際制訂《經理議事規則》
公司將按《公司章程》以及《董事會與經營層分權管理辦法》等的相關要求，制訂《總經理工作細則》。
整改完成時間：2007年8月底，責任人：公司總經理。
3、按照中國證監會的相關要求，制定《募集資金管理制度》
公司將根據中國證監會證監公司字[2007]25號文《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》的精神，制定《募集資金管理制度》，以明確對募集資金的專戶管理及規范使用。
整改完成時間：2007年12月中旬，責任人：公司董事會秘書。
4、進一步重視與加強投資者關系管理工作
公司將進一步加強與投資者的良性互動，促進公司與投資者之間的溝通和交流。公司將在年內聘請專業團隊對公司整體市場形象、年報設計、宣傳資料、產品展示等進行全面策劃；并在合適的時機結合園區內的各項活動，分批組織廣大投資者進行參觀調研；同時借助專業的IR 關系管理機構對公司的投資者關系管理進行全面設計和跟蹤，使公司的投資者關系管理最終實現網絡化、市場化、國際化。年內公司還將完善對外網站宣傳，讓廣大投資者能夠便捷地了解公司相關資訊；公司同時將嘗試借助專業的網絡平臺與投資者實現實時互動溝通，以廣泛聽取投資者的意見和建議。
整改完成時間：2007年12月中旬，責任人：公司董事會秘書。
公司已制訂了《總經理議事規則》，并于2007年8月23日經公司三屆二十二次董事會會議審議通過。其他整改措施目前正按計劃逐步落實中。
二、公司自查報告接受公眾評議情況。
為全面、客觀地開展公眾評議工作，本公司公布了專門電話、傳真和電子郵箱，來聽取廣大投資者的意見和建議。
三、上海證監局在對公司現場檢查后提出的整改意見
中國證監會上海監管局于2007年9月25日起對本公司進行了現場檢查，并于2007年10月22日下發了《關于上海張江高科技園區開發股份有限公司公司治理狀況整改通知書》。
四、上海證券交易所對公司改善治理狀況的監管建議
公司應當以本次上市公司治理專項活動為契機，對照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、上海證券交易所《股票上市規則》等法律、法規、規章及相關規范性文件的要求，切實加強公司內部的信息披露事務管理制度建設和內控制度建設、規范股東大會和董事會運作、強化公司董事(包括獨立董事)的履職意識，積極推動公司治理水平的提高。
五、針對監管部門整改意見和建議的整改措施：
1、關于部分股東大會會議記錄沒有記錄人簽字
公司已責成2006年度股東大會及2007年第一次臨時股東大會會議記錄人員在上述會議記錄上簽字。今后公司將進一步完善"三會"記錄工作，在"三會"
結束后立即將會議記錄交與會的董事、監事及相關人員簽字，確保"三會"記錄的完整、規范。
2、關于部分監事會會議無會議記錄
公司以通訊表決方式召開的三屆六次、三屆七次監事會無會議記錄。根據本公司《監事會議事規則》，對于通訊方式召開的監事會會議，監事會辦公室同樣應整理會議記錄。公司已責成相關人員，重新整理了上述兩次會議的會議記錄。
今后，公司監事會將采取以下措施，進一步建立和完善監事會監督管理的制度，切實履行監事會的職責：
1.完善監事會成員的崗位職責
2.完善監事會的會議制度，加強監事會文件資料的管理
3.建立起公司內部控制聯席會議制度
4.采用"建議書"形式，每年向董事會、經營層提出1-2次書面建議書。
3、關于進一步完善公司董事會執行委員會運作的問題
公司將進一步完善董事會執行委員會的權限，并于2008年上半年提交股東大會表決，同時在2008年上半年公司第三屆董事會換屆時，完善執行委員會的構成，充分發揮其專業職能作用。
公司將繼續嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、上海證券交易所《股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的要求，認真落實整改措施，并以此次公司治理專項活動為契機，進一步提高公司的規范運作水平，確保公司持續、健康地發展，切實維護全體股東的利益。
特此公告
上海張江高科技園區開發股份有限公司
2007年11月7日

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