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中材科技股份有限公司關于2007年第二次臨時股東大會增加臨時議案的補充通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本公司于2007年10月31日在《中國證券報》及巨潮資訊網公告了《中材科技股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知》，公司將于2007年11月16日召開2007年第二次臨時股東大會。
2007年11月5日，公司董事會收到第一大股東中國中材股份有限公司（持有本公司47.67%的股份）提交的《關于增加中材科技股份有限公司2007年第二次臨時股東大會臨時議案的函》，向公司2007年第二次臨時股東大會增加《關于控股股東更名以及修訂公司章程的議案》，內容如下：
由于中國非金屬材料總公司改制更名為中國中材股份有限公司，根據有關法律法規，中材科技股份有限公司應對公司章程進行相應修訂，并進行工商變更。
公司章程第十九條修訂內容如下：
原條款為：
第 十九 條 公司設立時的股本結構為：普通股112,100,000股，全部由發起人持有，各發起人的具體持股數額及其占公司股本總額的比例如下：
發起人名稱 認購數量（股） 比例 出資方式 出資時間
- （％）
中國非金屬材料總公司 71,506,800.00 63.79 資產凈值 2001－10-30
- - 折價
南京彤天科技實業有限 26,595,600.00 23.73 股權投資 2001－10-30
責任公司 - - 貨幣資金 2001－10-29
北京華明電光源工業有 6,998,800.00 6.24 貨幣資金 2001－10-30
限責任公司
深圳市創新投資集團有 3,499,400.00 3.12 貨幣資金 2001－10-30
限公司
北京華恒創業投資有限 3,499,400.00 3.12 貨幣資金 2001－10-30
公司
合計 112,100,000.00 100.00
現修訂為：
第 十九 條 公司設立時的股本結構為：普通股112,100,000股，全部由發起人持有，各發起人的具體持股數額及其占公司股本總額的比例如下：
發起人名稱 認購數量（股） 比例 出資方式 出資時間
- （％）
中國中材股份有限公司 71,506,800.00 63.79 資產凈值 2001－10-30
- - 折價
南京彤天科技實業有限 26,595,600.00 23.73 股權投資 2001－10-30
責任公司 - - 貨幣資金 2001－10-29
北京華明電光源工業有 6,998,800.00 6.24 貨幣資金 2001－10-30
限責任公司
深圳市創新投資集團有 3,499,400.00 3.12 貨幣資金 2001－10-30
限公司
北京華恒創業投資有限 3,499,400.00 3.12 貨幣資金 2001－10-30
公司
合計 112,100,000.00 100.00
經公司董事會審核，認為上述臨時議案符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《中材科技股份有限公司章程》的有關規定，董事會同意將上述臨時議案提交公司2007年第二次臨時股東大會審議。
公司2007年第二次臨時股東大會的召開日期及原定的其他議案不變。
特此公告！
中材科技股份有限公司董事會
二○○七年十一月七日
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