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安徽華星化工股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開和出席情況
安徽華星化工股份有限公司（以下簡稱"公司"）2007年第一次臨時股東大會于2007年11月6日上午10時在公司行政辦公樓三樓會議室召開。參加本次臨時股東大會的股東及股東代表11名，代表股份44,464,867股，占公司股份總數的35.41%。
會議由公司董事會召集，董事長慶祖森先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議，符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。
二、議案審議和表決情況
本次臨時股東大會以記名投票表決方式，審議通過了如下決議：
1、審議通過了《關于修訂<公司募集資金使用管理制度>的議案》，該項議案總有效表決股份44,464,867股，同意44,464,867股，占有效表決股份的100%；反對0股；棄權0股。
2、審議通過了《關于修訂<公司股東大會議事規則>的議案》，該項議案總有效表決股份44,464,867股，同意44,464,867股，占有效表決股份的100%；反對0股；
棄權0股。
3、審議通過了《關于修訂<公司董事會議事規則>的議案》，該項議案總有效表決股份44,464,867股，同意44,464,867股，占有效表決股份的100%；反對0股；
棄權0股。
4、審議通過了《關于修訂<公司監事會議事規則>的議案》，該項議案總有效表決股份44,464,867股，同意44,464,867股，占有效表決股份的100%；反對0股；
棄權0股。
5、審議通過了《關于修訂《公司獨立董事工作制度》的議案》，該項議案總有效表決股份44,464,867股，同意44,464,867股，占有效表決股份的100%；反對0股；棄權0股。
6、審議通過了《關于制定<公司對外擔保制度>的議案》，該項議案總有效表決股份44,464,867股，同意44,464,867股，占有效表決股份的100%；反對0股；棄權0股。
7、審議通過了《關于修訂<公司關聯交易決策制度 的議案》，該項議案總有效表決股份44,464,867股，同意44,464,867股，占有效表決股份的100%；反對0股；
棄權0股。
三、律師出具的法律意見
本次臨時股東大會經安徽承義律師事務所鮑金橋律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為華星化工本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案和表決程序均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
四、備查文件
1、《安徽華星化工股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議》；
2、《安徽承義律師事務所關于安徽華星化工股份有限公司召開2007年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
安徽華星化工股份有限公司董事會
二○○七年十一月六日
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