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新浪財經(jīng)

ST天橋(600657)第七屆董事會第十七次(臨時)會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 22:43 中國證券網(wǎng)
北京天橋北大青鳥科技股份有限公司第七屆董事會第十七次（臨時）會議決議公告

重要提示
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京天橋北大青鳥科技股份有限公司第七屆董事會第十七次（臨時）會議于2007年11月5日以傳真方式召開。會議通知已于2007年11月2日以通訊方式發(fā)出。公司董事會成員9人，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事7人。董事長徐祗祥先生、獨(dú)立董事高宗澤先生因公出差未能出席本次會議。公司監(jiān)事會3名監(jiān)事列席了會議。會議由副董事長侯琦先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認(rèn)真審議，通過了如下決議：
一、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于同意北京北大青鳥商用信息系統(tǒng)有限公司向華夏銀行申請5000萬元人民幣借款并向其提供擔(dān)保的議案》。
北京北大青鳥商用信息系統(tǒng)有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其80％的股權(quán)。根據(jù)經(jīng)營需要，北京北大青鳥商用信息系統(tǒng)有限公司擬向華夏銀行申請5000萬元人民幣借款，并由我公司向其提供擔(dān)保。
另外，第七屆董事會第十五次會議審議通過的《關(guān)于同意北京天橋百貨商場有限責(zé)任公司向華夏銀行申請6300萬元人民幣借款及向其提供抵押保證》的決議同時終止。
截止日前，本公司及控股子公司的對外擔(dān)保總額為5000萬元，全部為對控股子公司的擔(dān)保，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的19.64%。
二、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提請召開公司第三十九次（臨時）股東大會的議案》。
董事會決定于2007年11月22日在公司以現(xiàn)場方式召開第三十九次（臨時）股東大會。具體內(nèi)容詳見《關(guān)于召開第三十九次（臨時）股東大會的通知》。
特此公告
北京天橋北大青鳥科技股份有限公司
董事會
2007年11月6日

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