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s寧新百(600682)五屆董事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 22:39 中國證券網
南京新街口百貨商店股份有限公司五屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
南京新街口百貨商店股份有限公司（以下簡稱"公司"）五屆董事會第三次會議于2007年11月6日以通訊表決方式召開。會議通知于2007年10月26日以傳真或送達方式向全體董事發出，出席本次會議的董事應到9人，實到9人，會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定，合法、有效，會議審議通過《關于東方商城賣場設計與施工一攬子合同的議案》。
會議同意東方商城賣場裝修工程委托南京金鷹國際集團裝飾工程有限公司設計與施工，工程預算為1305萬元，工程總造價由中介機構審計、按不高于1,500萬元控制、據實結算。
該項關聯交易取得了獨立董事的事前認可，公司董事會對該關聯交易進行了投票表決，其中關聯董事王恒先生、李桂菊女士回避表決。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
（詳見《南京新街口百貨商店股份有限公司關于東方商城賣場裝修之關聯交易公告》）
特此公告。
南京新街口百貨商店股份有限公司董事會
2007年11月6日

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