首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經(jīng)

山西汾酒(600809)治理專項活動整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 22:39 中國證券網(wǎng)
山西杏花村汾酒廠股份有限公司治理專項活動整改報告

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)公司字[2007]28號）和山西證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》的通知（晉證監(jiān)函[2007]29號），我公司于2007年4月至10月間開展了公司治理專項活動。
一、公司治理專項活動期間主要工作
根據(jù)中國證監(jiān)會和山西證監(jiān)局對上市公司治理活動的要求和指示精神，我公司結(jié)合實際情況于4月26日制定了"開展公司治理專項活動工作方案"，并成立了專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)組，主要由董事長、副董事長及經(jīng)理層成員組成，同時下設(shè)了工作小組。
6月8日，公司治理專項活動自查報告上報山西證監(jiān)局。
6月14日，公司第四屆董事會第十六次會議審議通過了《山西杏花村汾酒廠股份有限公司關(guān)于"加強(qiáng)上市公司治理專項活動"自查報告和整改計劃》并報山西證監(jiān)局。
7月3日，公司治理專項活動自查報告和整改計劃公告披露，同時公司開通網(wǎng)站信箱、設(shè)立專門電話和傳真，接受社會公眾評議。
7月18日至20日，山西證監(jiān)局對公司進(jìn)行了公司治理專項活動檢查。
10月22日，公司收到山西證監(jiān)局出具的《山西杏花村汾酒廠股份有限公司公司治理整改通知書》（晉證監(jiān)函[2007]134號）。
10月29日，公司收到上海證券交易所出具的《關(guān)于山西杏花村汾酒廠股份有限公司治理狀況評價意見》。
二、對公司自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況
問題一：需進(jìn)一步修訂完善《關(guān)聯(lián)交易管理制度》、《信息披露管理辦法》及《印章、印簽管理制度》等相關(guān)治理制度。
整改措施：公司將按照相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章的規(guī)定，進(jìn)一步完善各項治理制度，此項工作責(zé)任人為董事長、總經(jīng)理。公司將對《關(guān)聯(lián)交易管理制度》進(jìn)行修改完善，該制度修正案經(jīng)董事會審議通過后，將提請2007年度股東大會審議；《信息披露管理辦法》6月29日已經(jīng)公司第四屆董事會第十七次會議審議通過；《公章、印鑒管理制度》11月6日已經(jīng)公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過。責(zé)任人為董事長、總經(jīng)理。
問題二：未設(shè)立內(nèi)部審計部門。
整改措施：此項整改工作責(zé)任人為董事長。9月29日第四屆董事會第十九次會議審議同意董事會下設(shè)專職審計機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計工作，目前已開始審計部門的籌備設(shè)立工作，此項工作預(yù)計于2007年底完成。
問題三：公司獨立董事人數(shù)尚未達(dá)到董事會人數(shù)三分之一要求，董事會尚未下設(shè)專門委員會。
整改措施：公司將盡快物色符合獨立性條件和適宜履行獨立董事職責(zé)的人選充實到董事會中，或通過調(diào)整董事會人員構(gòu)成達(dá)到《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》中要求。公司將于2007年度股東大會時完成此項工作。此項整改工作責(zé)任人為董事長。
公司將在實際運(yùn)作過程中根據(jù)經(jīng)營發(fā)展的需要，在合適時機(jī)設(shè)立董事會下屬專門委員會，以提高董事會決策的正確性和科學(xué)性，加強(qiáng)董事會的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督職能，規(guī)范公司經(jīng)營，完善法人治理結(jié)構(gòu)。此項整改工作責(zé)任人為董事長。
問題四：需完善公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票制度，為公司股東參與股東大會表決、行使股東權(quán)利提供保障。
整改措施：公司將根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求，進(jìn)一步完善公司股東大會相關(guān)制度，積極采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合方式召開股東大會，為股東參與股東大會表決、行使股東權(quán)利提供保障。此問題將在以后的實際工作中改進(jìn)。此項整改工作責(zé)任人為董事會秘書。
問題五：需解決與控股股東汾酒集團(tuán)及其下屬企業(yè)之間的同業(yè)競爭等歷史遺留問題。
整改措施：公司將以尊重歷史和實事求是的態(tài)度去解決與控股股東汾酒集團(tuán)及其下屬企業(yè)之間的同業(yè)競爭等歷史遺留問題，一方面集團(tuán)公司已經(jīng)在積極探索酒類業(yè)務(wù)以外的經(jīng)營領(lǐng)域，尋求新的利潤增長點，以便盡早退出酒類業(yè)務(wù)經(jīng)營領(lǐng)域；另一方面公司也將積極與集團(tuán)公司溝通，以便通過定向增發(fā)等方式來實現(xiàn)集團(tuán)公司酒類資產(chǎn)注入本公司，從而實現(xiàn)白酒類資產(chǎn)整體上市。此項整改工作責(zé)任人為董事長。
問題六：需健全公司經(jīng)理層的激勵與約束機(jī)制。
整改措施：為強(qiáng)化公司經(jīng)理層和股東之間的共同利益基礎(chǔ)，更好地解決經(jīng)理層的激勵與約束問題，提升管理水平，促進(jìn)公司發(fā)展，公司將在不斷完善治理結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，逐步考慮建立股權(quán)激勵制度，使得公司利益、廣大投資者利益和管理層利益更加趨于一致。此項整改工作責(zé)任人為董事長。
三、對山西證監(jiān)局現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況
（一）三會運(yùn)作方面
整改通知書指出：公司股東大會記錄不詳細(xì)，沒有記錄中小股東發(fā)言要點；個別董事會記錄、決議簽名不完整；董事會委托表決均為全權(quán)委托，沒有對表決意見分議案明確指示；監(jiān)事會記錄不夠規(guī)范，沒有記錄監(jiān)事發(fā)言要點。
情況說明與整改措施：
針對上述發(fā)現(xiàn)的問題，公司將認(rèn)真改正，嚴(yán)格按照《股東大會規(guī)范意見》、《公司章程》及公司《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定召集召開會議。在"三會"記錄中對會議審議的各項內(nèi)容及發(fā)言要點作詳細(xì)記錄，做到完整、準(zhǔn)確，詳實反映會議的程序和表決結(jié)果。
公司將于11月底前召集董事、監(jiān)事、高管及相關(guān)人員進(jìn)行"三會"
記錄培訓(xùn)工作，責(zé)任人為董事會秘書。
（二）獨立性方面
整改通知書指出：公司有一宗土地與集團(tuán)公司共用一份土地使用權(quán)證，沒有辦理單獨的土地使用權(quán)證；公司未設(shè)立獨立的審計部門。
情況說明與整改措施：
公司尚有 2 畝土地未辦理土地使用證，主要是因為公司新建一口備用井尚未投入使用，僅與當(dāng)?shù)卣炗唴f(xié)議書，公司正在積極與當(dāng)?shù)卣畢f(xié)商辦理該項用地的土地使用證。
公司四屆十九次董事會會議審議同意設(shè)立內(nèi)部審計部門，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計工作。
此項工作責(zé)任人為董事長。
（三）公司內(nèi)部管理制度方面
整改通知書指出：公司尚未制定募集資金管理辦法；公司財務(wù)管理制度沒有根據(jù)新會計準(zhǔn)則進(jìn)行重新修訂。
情況說明與整改措施：
公司近年來未發(fā)生募集資金使用情況，因此尚未制定募集資金的管理制度。公司將盡快制定募集資金的管理制度，以規(guī)范募集資金的管理和使用。此項工作計劃于2007年度股東大會時完成；
財務(wù)管理制度方面：公司僅對涉及生產(chǎn)經(jīng)營核算部分根據(jù)新的企業(yè)會計準(zhǔn)則進(jìn)行了修訂并經(jīng)四屆十三次董事會審議通過，尚未完成全部制度的修訂工作。目前公司財務(wù)管理制度修訂工作正在積極進(jìn)行，并計劃于2007年12月31日前完成。
此項工作責(zé)任人為董事會秘書、總會計師。
四、對公眾評議發(fā)現(xiàn)問題的整改
自2007年7月3日公司治理專項活動自查報告和整改計劃在上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》、《中國證券報》公布以來，我公司未收到社會公眾關(guān)于公司治理狀況和本次專項活動的相關(guān)評議信息。
五、對上海證券交易所提出治理狀況評價意見的改進(jìn)措施
針對上海證券交易所出具的評價意見，公司將以本次上市公司治理專項活動為契機(jī)，對照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范性文件的要求，切實加強(qiáng)公司管理制度建設(shè)，規(guī)范股東大會、董事會、監(jiān)事會運(yùn)作，強(qiáng)化公司董事、監(jiān)事意識，積極開展投資者關(guān)系管理工作，推進(jìn)公司治理水平的提高。
通過此次專項活動，公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員對內(nèi)控制度的重要性認(rèn)識有了新的提高，通過對各項制度的梳理完善，公司內(nèi)部制度更加規(guī)范完整，為公司今后進(jìn)一步的規(guī)范運(yùn)作奠定了基礎(chǔ)。今后公司將在監(jiān)管部門及廣大社會投資者的幫助下，不斷加強(qiáng)公司治理建設(shè)，使公司治理結(jié)構(gòu)逐步轉(zhuǎn)型為高效、規(guī)范、科學(xué)的治理機(jī)制，切實維護(hù)公司及全體股東合法利益，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
二○○七年十月二十九日

Powered By Google 【我的2008：每周110,000現(xiàn)金等你拿】
不支持Flash
·城市營銷百家談>> ·城市發(fā)現(xiàn)之旅有獎活動 ·企業(yè)郵箱換新顏 ·郵箱大獎等你拿
不支持Flash