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新浪財經

千金藥業(600479)第五屆董事會第十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 22:39 中國證券網
株洲千金藥業股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
二OO七年十一月六日，公司以通訊表決方式召開了第五屆董事會第十三次會議，會議應到董事9人，實到董事9人。會議情況已通報監事會，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議以9票同意，0票反對，0票棄權通過如下決議：
一、審議通過了《公司加強公司治理專項活動的整改報告》；
二、審議通過了關于《控股子公司更改銀行承兌授信辦理銀行》的議案。
同意控股子公司湖南千金大藥房零售連鎖股份有限公司將原用于株洲市農業銀行的1000萬元授信擔保更改為長沙招商銀行，另外1000萬元授信擔保銀行仍為長沙招商銀行，總擔保額度不變，即不超過2000萬元。
特此公告。
株洲千金藥業股份有限公司
董事會
2007年11月6日

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