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新浪財經(jīng)

*ST成商(600828)

http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 21:28 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600828 證券簡稱：*ST 成商 編號：臨2007-71號
成商集團股份有限公司
第五屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
成商集團股份有限公司第五屆董事會第二十六次會議于2007年
11月6日以通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)參與表決董事9人，實
際參與表決董事9人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的要
求。會議經(jīng)審議形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司向中國農(nóng)業(yè)銀行成都市北站支行申請
經(jīng)營性物業(yè)抵押貸款的議案》。
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，擬將公司自有的評估價值為65,207.80
萬元的成都市錦江區(qū)總府街12號成都商業(yè)大廈房產(chǎn)抵押給中國農(nóng)業(yè)
銀行成都市北站支行，申請人民幣貳億元經(jīng)營性物業(yè)抵押貸款，用于
置換流動資金貸款，抵押貸款期限為10年。上述抵押貸款業(yè)務(wù)經(jīng)股
東大會批準(zhǔn)后，授權(quán)公司董事長代表公司簽署相關(guān)合同等法律文件。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過了《關(guān)于公司向招商銀行成都高新支行申請綜合授
信業(yè)務(wù)的議案》。
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，同意公司向招商銀行成都高新支行申請
人民幣貳仟萬元的綜合授信業(yè)務(wù)，由公司控股子公司成都人民商場
（集團）南充川北有限公司以自有的評估價值為6,800.12萬元的南
充市順慶區(qū)人民中路1、3號1幢1層（產(chǎn)權(quán)證號0124587）及2幢1
層（產(chǎn)權(quán)證號0124586）房產(chǎn)作為抵押擔(dān)保，期限自抵押合同簽署之
日起1年，同時授權(quán)公司董事長代表公司簽署相關(guān)合同等法律文件。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過了《關(guān)于召開公司2007年第六次臨時股東大會的
議案》。
公司決定于2007年11月23日召開2007年第六次臨時股東大會，
具體內(nèi)容詳見同日刊登在《上海證券報》、《證券日報》上的《關(guān)于召
開公司2007年第六次臨時股東大會的通知》。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
成商集團股份有限公司
董 事 會
二00七年十一月七日

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