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新浪財經

凱馬Ｂ股(900953)

http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 21:07 中國證券網
股票代碼：900953 股票簡稱：凱馬B 股 編號：臨2007-41
華源凱馬股份有限公司
2007年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會成員、監事會成員、高級管理人員保證公告內容
的真實、準確、完整和及時，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況；
本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
華源凱馬股份有限公司于2007年10月20日發出召開2007
年第一次臨時股東大會的通知，于2007年1 1月6日上午，在中
國上海華源世界廣場八樓多功能廳以現場方式舉行會議。會議由
董事會召集，出席本次股東大會的股東和股東授權代表共計 13
名，代表股份數356,245,423 股，占公司股份總額的55.6634% ，
其中：內資股股東（非流通股股東）和股東授權代表共計11 名，
代表股份數356,242,923 股，占公司股份總額的55.663% ；外資股
股東（流通股股東）和股東授權代表共計2 名，代表股份數2,500
股，占公司股份總額的0.0004 %。會議的召開符合有關法律、行政
法規、部門規章以及公司章程的規定。會議由董事長主持，公司
部分董事、監事、高級管理人員以及上海通力律師事務所律師出
席了會議。
二、提案審理情況
經全體與會股東及股東代表以記名投票方式表決，本次股東
大會通過以下決議：
一、審議并通過了《關于聘請2007年度審計機構的議案》 ，
同意股數356,245,423 股，占出席會議有效表決權股份的100% （其
1
中外資股2,500 股，占出席會議有效表決權股份的0.0007% ）；反
對股數0 股；棄權股數0 股。
二、審議并通過了《關于選舉葛彬林先生為公司董事的議案》，
同意股數356,244,923 股，占出席會議有效表決權股份的99.999%
（其中外資股2,000 股，占出席會議有效表決權股份的0.0006% ）；
反對股數0 股；棄權股數500 股(為外資股)。
三、審議并通過了《關于追認2005年度日常關聯交易事項的
議案》，同意股數324,966,811 股，占出席會議有效表決權股份的
99.999% （其中外資股 2,000 股，占出席會議有效表決權股份的
0.0006% ）；反對股數0 股；棄權股數500 股(為外資股)。關聯股
東山東拖拉機廠回避表決。
三、律師見證情況
本次股東大會由上海通力律師事務所律師現場見證并出具了
法律意見書，認為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人
員的資格和表決程序等相關事項均符合法律、法規和公司章程的
規定，股東大會決議合法、有效。
四、備查文件
1、經與會董事、監事和記錄人簽字確認的股東大會決議和會
議記錄；
2、律師法律意見書。
華源凱馬股份有限公司董事會
二00七年十一月六日
2

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