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新浪財經

銀鴿投資(600069)

http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 21:06 中國證券網
股票代碼：600069 股票簡稱：銀鴿投資 公告編號：2007-040
河南銀鴿實業投資股份有限公司
2007年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
2、本次會議沒有議案被否決。
二、會議召開情況
1、召開時間
現場會議召開時間：2007年11月6日上午9:00
網絡投票時間：通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為
2007年11月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
2、現場會議召開地點：漯河市人民東路95號公司二樓會議室
3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
4、會議召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長楊松賀先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及有關法律法規、部門規
章和《公司章程》的規定。
三、會議出席情況
參加本次股東大會的股東及股東代理人 217 人，代表有表決權股份總數
228,209,373股，占公司股份總額的53.55%，其中：出席現場會議的股東及股
東代理人3 人，代表有表決權股份總數116,095,100 股，占公司股份總額的
27.24%；通過網絡投票的股東 214 人，代表有表決權股份總數 112,114,273
股，占公司股份總額的26.31%。
公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會議。
四、議案審議情況
本次股東大會按照會議議程，以記名投票的方式，審議并通過了：
《關于使用閑置募集資金補充流動資金的議案》
同意 227,739,273 股，占參加表決股東所持有效表決權股份總數的 99.79
％；反對442,500股，占參加表決股東所持有效表決權股份總數的0.19 ％；棄
權 27,600股，占參加表決股東所持有效表決權股份總數的0.02％。
五、律師見證情況
本次股東大會經河南陸達律師事務所房曉東、董鵬律師現場見證，并出具了
法律意見，認為公司本次股東大會的召集程序、會議的召開、出席會議人員及召
集人的資格、表決程序等均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《網
絡投票實施細則》等有關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定，表決
結果合法有效。
六、備查文件
1、河南銀鴿實業投資股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議；
2、河南陸達律師事務所關于河南銀鴿實業投資股份有限公司2007年第二次
臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
河南銀鴿實業投資股份有限公司
董事會
二〇〇七年十一月六日

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