首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財(cái)經(jīng)

張江高科(600895)

http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 21:06 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600895 證券簡(jiǎn)稱：張江高科 編號(hào)：臨2007-023
上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司
公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證
監(jiān)公司字[2007]28號(hào)）和《關(guān)于做好加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》
（證監(jiān)公司字[2007]29號(hào)）以及中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局《關(guān)于開展上海轄區(qū)上市
公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的通知》(滬證監(jiān)公司字[2007]39號(hào))的要求，本公司開展了公
司治理專項(xiàng)活動(dòng)，并于2007年6月底完成了自查工作。
一、公司在自查中發(fā)現(xiàn)的問題及整改計(jì)劃
通過自查，公司在以下幾個(gè)方面還需進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)：
1、進(jìn)一步健全和完善董事會(huì)下設(shè)各專業(yè)委員會(huì)的功能和作用
公司今后將進(jìn)一步細(xì)化各專業(yè)委員會(huì)的職責(zé)邊界，在政策上授予其決策功
能，加大董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)和其他各專門委員會(huì)的工作力度。公司將指定專人負(fù)
責(zé)各專業(yè)委員會(huì)的聯(lián)絡(luò)和溝通，充分發(fā)揮其專業(yè)職能作用，并根據(jù)工作流程形成
專門的工作記錄、會(huì)議紀(jì)要、決策報(bào)告等，為董事會(huì)提供更多的決策依據(jù)。
該項(xiàng)整改工作為長(zhǎng)期工作，責(zé)任人：公司董事長(zhǎng)。
2、依據(jù)相關(guān)法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際制訂《經(jīng)理議事規(guī)則》
公司將按《公司章程》以及《董事會(huì)與經(jīng)營層分權(quán)管理辦法》等的相關(guān)要求，
制訂《總經(jīng)理工作細(xì)則》。
整改完成時(shí)間：2007年8月底，責(zé)任人：公司總經(jīng)理。
3、按照中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)要求，制定《募集資金管理制度》
公司將根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)公司字[2007]25 號(hào)文《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司
募集資金使用的通知》的精神，制定《募集資金管理制度》，以明確對(duì)募集資金
的專戶管理及規(guī)范使用。
整改完成時(shí)間：2007年12月中旬，責(zé)任人：公司董事會(huì)秘書。
4、進(jìn)一步重視與加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作
公司將進(jìn)一步加強(qiáng)與投資者的良性互動(dòng)，促進(jìn)公司與投資者之間的溝通和交
1
流。公司將在年內(nèi)聘請(qǐng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)對(duì)公司整體市場(chǎng)形象、年報(bào)設(shè)計(jì)、宣傳資料、產(chǎn)
品展示等進(jìn)行全面策劃；并在合適的時(shí)機(jī)結(jié)合園區(qū)內(nèi)的各項(xiàng)活動(dòng)，分批組織廣大
投資者進(jìn)行參觀調(diào)研；同時(shí)借助專業(yè)的IR 關(guān)系管理機(jī)構(gòu)對(duì)公司的投資者關(guān)系管
理進(jìn)行全面設(shè)計(jì)和跟蹤，使公司的投資者關(guān)系管理最終實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化、市場(chǎng)化、國
際化。年內(nèi)公司還將完善對(duì)外網(wǎng)站宣傳，讓廣大投資者能夠便捷地了解公司相關(guān)
資訊；公司同時(shí)將嘗試借助專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)與投資者實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)互動(dòng)溝通，以廣泛
聽取投資者的意見和建議。
整改完成時(shí)間：2007年12月中旬，責(zé)任人：公司董事會(huì)秘書。
公司已制訂了《總經(jīng)理議事規(guī)則》，并于2007年8月23日經(jīng)公司三屆二十二次
董事會(huì)會(huì)議審議通過。其他整改措施目前正按計(jì)劃逐步落實(shí)中。
二、公司自查報(bào)告接受公眾評(píng)議情況。
為全面、客觀地開展公眾評(píng)議工作，本公司公布了專門電話、傳真和電子郵
箱，來聽取廣大投資者的意見和建議。
三、上海證監(jiān)局在對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)檢查后提出的整改意見
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局于2007年9月25日起對(duì)本公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，并
于2007年10月22日下發(fā)了《關(guān)于上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司公司
治理狀況整改通知書》。
四、上海證券交易所對(duì)公司改善治理狀況的監(jiān)管建議
公司應(yīng)當(dāng)以本次上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)為契機(jī)，對(duì)照《公司法》、《證券法》、
《上市公司信息披露管理辦法》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等法律、法
規(guī)、規(guī)章及相關(guān)規(guī)范性文件的要求，切實(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部的信息披露事務(wù)管理制度
建設(shè)和內(nèi)控制度建設(shè)、規(guī)范股東大會(huì)和董事會(huì)運(yùn)作、強(qiáng)化公司董事(包括獨(dú)立董
事)的履職意識(shí)，積極推動(dòng)公司治理水平的提高。
五、針對(duì)監(jiān)管部門整改意見和建議的整改措施：
1、關(guān)于部分股東大會(huì)會(huì)議記錄沒有記錄人簽字
公司已責(zé)成2006年度股東大會(huì)及2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議記錄人員
在上述會(huì)議記錄上簽字。今后公司將進(jìn)一步完善“三會(huì)”記錄工作，在“三會(huì)”
結(jié)束后立即將會(huì)議記錄交與會(huì)的董事、監(jiān)事及相關(guān)人員簽字，確�！叭龝�(huì)”記錄
的完整、規(guī)范。
2
2、關(guān)于部分監(jiān)事會(huì)會(huì)議無會(huì)議記錄
公司以通訊表決方式召開的三屆六次、三屆七次監(jiān)事會(huì)無會(huì)議記錄。根據(jù)本
公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》，對(duì)于通訊方式召開的監(jiān)事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)辦公室同樣
應(yīng)整理會(huì)議記錄。公司已責(zé)成相關(guān)人員，重新整理了上述兩次會(huì)議的會(huì)議記錄。
今后，公司監(jiān)事會(huì)將采取以下措施，進(jìn)一步建立和完善監(jiān)事會(huì)監(jiān)督管理的制
度，切實(shí)履行監(jiān)事會(huì)的職責(zé)：
1.完善監(jiān)事會(huì)成員的崗位職責(zé)
2.完善監(jiān)事會(huì)的會(huì)議制度，加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)文件資料的管理
3.建立起公司內(nèi)部控制聯(lián)席會(huì)議制度
4.采用“建議書”形式，每年向董事會(huì)、經(jīng)營層提出1-2次書面建議書。
3、關(guān)于進(jìn)一步完善公司董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)運(yùn)作的問題
公司將進(jìn)一步完善董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)的權(quán)限，并于2008年上半年提交股東
大會(huì)表決，同時(shí)在2008年上半年公司第三屆董事會(huì)換屆時(shí)，完善執(zhí)行委員會(huì)的
構(gòu)成，充分發(fā)揮其專業(yè)職能作用。
公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、上海證
券交易所《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，認(rèn)真落實(shí)整改措
施，并以此次公司治理專項(xiàng)活動(dòng)為契機(jī)，進(jìn)一步提高公司的規(guī)范運(yùn)作水平，確保
公司持續(xù)、健康地發(fā)展，切實(shí)維護(hù)全體股東的利益。
特此公告
上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司
2007年11月7日
3

Powered By Google 【我的2008：每周110,000現(xiàn)金等你拿】
不支持Flash
·城市營銷百家談>> ·城市發(fā)現(xiàn)之旅有獎(jiǎng)活動(dòng) ·企業(yè)郵箱換新顏 ·郵箱大獎(jiǎng)等你拿
不支持Flash