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新浪財經

華西村(000936)第三屆第二十二次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 20:56 中國證券網
江蘇華西村股份有限公司第三屆第二十二次董事會決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇華西村股份有限公司第三屆第二十二次臨時董事會會議于二O0七年十一月三日上午在公司會議室召開。本次會議的會議通知于二00七年十一月二日以書面送達和傳真的形式發出。會議由董事長孫云豐先生主持，應到董事九人，實到九人，公司部分監事列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議審議通過了同意華泰證券有限責任公司（以下簡稱"華泰證券）整體變更為華泰證券股份有限公司方案的議案。華泰證券擬以經審計的賬面凈資產值折股整體變更為股份有限公司，由所有股東共同作為發起人認購股份公司發行的全部股份而設立，各發起人將其在華泰證券的權益（截至2007年9月30日）所對應的凈資產按發起人協議的規定投入股份有限公司，并按1:0.65898的比例折合為其所持有的股份有限公司的股份。根據天衡審字（2007）915號《審計報告》，截至2007年9月30日，華泰證券賬面凈資產值為682,873.12萬元人民幣，按照1:0.65898的比例折股后確定股份有限公司成立時的股份總額為450,000萬股，所有股份均為人民幣普通股，每股面值為人民幣1元。我公司原持有華泰證券22,169,146股，折股后，我公司持有華泰證券45,345,980股，比例仍為1.0077%。并授權董事長代表本公司與華泰證券其他發起人簽署《華泰證券股份有限公司發起人協議書》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告
江蘇華西村股份有限公司董事會
二00七年十一月六日

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