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新浪財經

斯米克(002162)關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 20:20 中國證券網
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四次臨時會議于2007年11月6日召開，會議決議于2007年11月22日召開公司2007年第四次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項公告如下：
一、會議基本情況
（一）會議召集人：公司董事會
（二）會議召開時間：2007年11月22日（星期四）8：30
（三）股權登記日：2007年11月14日
（四）會議召開地點：上海市閔行區浦江鎮三魯公路2121號公司會議室
（五）會議召開方式：現場表決
（六）會議出席對象：
1、公司董事、監事及高級管理人員；
2、截至2007年11月14日（星期三）深圳證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人（授權委托書附后）；
3、公司聘請的法律顧問。
4、保薦機構代表。
二、會議審議事項
1、審議《關于提名黃翊先生為公司第二屆董事會董事候選人的議案》；
2、審議《關于提名馬宏達先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人的議案》；
以記名累積投票表決方式逐項進行表決。
三、出席會議的登記方法
（一）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
（二）法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；
（三）委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；
（四）異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關證件復件），不接受電話登記；
（五）登記時間：11月21日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30；
（六）登記地點：上海市閔行區浦江鎮三魯公路2121號公司董事會辦公室。
四、其它事項
（一）會議聯系人：宋源誠、程梅
電話：021-64110567
傳真：021-64110553
地址：上海市閔行區浦江鎮三魯公路2121號
郵編：201112
（二）參加會議人員的食宿及交通費用自理。
特此通知。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
董 事 會
二零零七年十一月六日
授權委托書
茲委托 先生(女士)代表本人出席上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司2007年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名/名稱： 委托人身份證號：
委托人股東賬號： 委托人持股數：
受托人姓名： 受托人身份證號：
一、表決指示
序號 表決事項 同意票數
1 議案1《關于提名黃翊先生為公司第
二屆董事會董事候選人的議案》
2 議案2《關于提名馬宏達先生為公司第二屆
董事會獨立董事候選人的議案》
二、如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：
是（ ） 否（ ）
三、本委托書有效期限：
委托人簽名（委托人為單位的加蓋單位公章）：
委托日期：
*說明：授權委托書復印或按以上格式自制均有效（委托人為單位的加蓋單位公章）。

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