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S*ST中遼(000638)
http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 20:05
中國證券網(wǎng)
證券代碼:000638 證券簡稱:S*ST 中遼 公告編號:2007-052
中國遼寧國際合作(集團)股份有限公司
第五屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中國遼寧國際合作(集團)股份有限公司第四屆董事會第二十次
中國遼寧國際合作(集團)股份有限公司第五屆董事會第四次會
議通知于2007年11月1日以通訊及書面形式發(fā)出,會議于2007年
11月5日在沈陽市和平區(qū)中華路126號外匯大樓以通訊表決方式如
期召開,會議應表決董事9人,實際參加表決9名,符合《公司法》
及《公司章程》的有關規(guī)定。
會議審議并通過如下議案:
會議以9票同意,0票反對,0票棄權的表決結果通過了《致沈
陽市中級人民法院破產(chǎn)和解申請書》。
會議以9票同意,0票反對,0票棄權的表決結果通過了《中遼
國際破產(chǎn)之債務和解方案》。
此方案未經(jīng)法院審計機構確認,僅作為我公司董事會向債權人提
出的參考方案,非定案,存在嚴重的不確定性。待相關法律程序完成
后——即法院及債權人確認后,方予以提交股東大會審議。
會議以9票同意,0票反對,0票棄權的表決結果通過了《中遼
國際破產(chǎn)職工安置預案》。
特此公告。
中國遼寧國際合作(集團)股份有限公司董事會
二○○七年十一月五日
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