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新浪財經

斯米克(002162)獨立董事提名人聲明

http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 20:05 中國證券網
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司獨立董事提名人聲明
提名人（上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司董事會）現就提名馬宏達為上海
斯米克建筑陶瓷股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提
名人與上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性
的關系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部
兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事
候選人聲明書），提名人認為被提名人：
一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
二、符合上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司章程規定的任職條件；
三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要
求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在上海斯米克建筑陶瓷股份
有限公司及其附屬企業任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的
股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以
上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、
技術咨詢等服務的人員。
四、包括上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的
上市公司數量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，
本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
提名人：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司董事會
2007年11月6日

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