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新浪財經

豫能控股(001896)董事會臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 17:48 中國證券網
河南豫能控股股份有限公司董事會臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
河南豫能控股股份有限公司董事會臨時會議召開通知于2007年10月31日以書面及傳真形式發出，2007年11月5日以通訊表決方式召開。應出席會議董事13人，實際參加表決董事13人，其中王宏志董事、胡國棟董事分別委托朱治華董事、寧瑞琪董事行使表決權，成冬梅董事、李英董事委托張勇董事行使表決權。會議的召開符合《公司法》和本公司章程的規定。
一、經通訊表決，以13票同意、0票反對、0票棄權，會議審議通過了《關于對禹州市第一火發電廠債權重組的議案》，批準總經理代表公司與禹州市第一火發電廠、禹州市國有資產管理委員會之間簽署《債務重組框架協議》。同意授權總經理辦理本次債務重組相關事宜，簽署債轉股相關協議。《債務重組框架協議》要點如下：
2004年12月1日，河南豫能控股股份有限公司（以下簡稱"本公司"）以6,000萬元收購了公司控股股東河南省建設投資總公司所擁有對禹州市第一火發電廠（以下簡稱"禹州火電廠"）的15,012萬元債權（截至2006年底本公司已對該筆債權計入壞賬準備12,012萬元）。考慮債務形成的歷史原因以及禹州火電廠目前的經營狀況，經友好協商，三方就禹州火電廠所欠本公司的上述債務達成一致意見：
禹州火電廠以現金方式償還本公司債務3,000萬元，并由禹州市開發投資公司提供連帶責任保證擔保。對該3,000萬元現金償還部分，禹州火電廠應在2007年11月30日之前向本公司支付其中的2,000萬元；在按期足額償還該2,000萬元的前提下，其余1,000萬元應在2008年9月30日前償還本公司。以現金方式償還債務3,000萬元后，禹州火電廠結欠本公司的剩余債務作價3,000萬元轉為本公司對禹州火電廠的投資，轉股時按照禹州火電廠凈資產公允價值確定相應股份份額，具體轉股協議由三方另行簽訂。
二、經通訊表決，以13票同意、0票反對、0票棄權，會議審議通過了河南豫能控股股份有限公司《公司治理專項活動整改報告》，同意將報告上報深圳證券交易所、河南證監局，并公開披露。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 會
二○○七年十一月六日

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