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新浪財經

萬家樂(000533)關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 17:48 中國證券網
廣東萬家樂股份有限公司關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、召開時間：2007年11月23日上午9：30開始
2、召開地點：廣東省佛山市順德區大良順峰山工業區廣東萬家樂股份有限公司會議室
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場投票
5、出席對象：
（1）截止2007年11月19日下午收市時在中國證券結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；
（2）公司董事、監事及高級管理人員；
（3）聘請的律師。
二、會議審議事項
1、議案名稱：
（1）《關于修改<公司章程 的議案》；
（2）《關于為順特電氣有限公司在中國建設銀行股份有限公司佛山市分行辦理的最高額伍億元（折合人民幣）信貸業務提供連帶責任擔保的議案》。
2、披露情況：以上議案的具體內容已于2007年10月23日和2007年11月6日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
3、特別強調事項：
（1）根據《公司章程》的有關規定，第（1）項議案須經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；
（2）第（2）項議案須經出席股東大會的股東所持表決權的二分之一以上通過。
三、現場股東大會會議登記方法
1、登記方式：法人股東持營業執照復印件、股東帳戶卡、授權委托書、代理人身份證；個人股東持身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；異地股東可用傳真方式登記；
2、登記時間：2007年11月20日（下午5：00前）；
3、登記地點：廣東省佛山市順德區大良順峰山工業區公司證券法律部；
4、受托行使表決權人登記和表決時需提交的文件：授權委托書、受托人身份證、委托人的股東帳戶卡、委托人的身份證。
四、其它事項
1、會議聯系方式：
地址：廣東省佛山市順德區大良順峰山工業區公司證券法律部
郵編：528333
聯系電話：0757-22321218、22321232，傳真：0757-22321237
聯系人：劉永霖、張楚珊
2、會議費用：自理。
五、授權委托書
茲委托 先生/女士代表我單位（個人）出席廣東萬家樂股份有限公司2007年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人（蓋章/簽名）： 受托人（簽名）：
委托人營業執照/身份證號碼：
受托人身份證號碼： 委托人股東帳戶：
委托人持股數： 委托權限：
委托日期：
特此通知。
廣東萬家樂股份有限公司董事會
二00七年十一月六日

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