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新浪財經

上海新梅(600732)

http://www.sina.com.cn 2007年11月05日 21:45 中國證券網
股票代碼：600732 股票簡稱：上海新梅 編號：臨2007-24
上海新梅置業股份有限公司
關于對控股子公司增資的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
投資方：上海新梅置業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）；
受資方：上海新蘭房地產開發有限公司（以下簡稱“新蘭房產”）；
增資額度：人民幣5100萬元。
本公司于2007年11月5日以通訊方式召開了第四屆董事會第一次臨時會
議，審議通過了《關于對上海新蘭房地產開發有限公司增資的議案》。因新梅太
古城項目進展需要，公司擬對該項目開發公司新蘭房產進行增資，本次增資總金
額為人民幣10000萬元，本公司與上海興盛實業發展（集團）有限公司（以下簡
稱“興盛集團”）以現金方式同比例增資。其中，本公司出資人民幣5100萬元，
興盛集團出資人民幣4900萬元。
新蘭房產由本公司和興盛集團共同出資成立，注冊資本為5000萬元，各股
東方持股比例分別為：本公司51%，興盛集團49%。注冊地址：上海市天目中路
585號新梅大廈20樓E座。法定代表人：張靜靜。經營范圍：房地產開發經營，
建筑裝潢材料，信息咨詢服務（除中介代理）（涉及行政許可的憑許可證經營）。
此資增資完成后新蘭房產注冊資本為15000萬元。
1
興盛集團系本公司控股股東，本次增資構成關聯交易，關聯董事張靜靜女士、
張健先生回避表決，公司獨立董事對此發表了獨立意見。
本次增資前后新蘭房產的股權結構如下：
增資前 增資后
股東名稱 出資額（萬元） 比例（%） 股東名稱 出資額（萬元） 比例（%）
上海新梅置業 2550 51 上海新梅置業 7650 51
股份有限公司 股份有限公司
上海興盛實業 上海興盛實業
發展（集團） 2450 49 發展（集團）有 7350 49
有限公司 限公司
特此公告。
上海新梅置業股份有限公司
董 事 會
2007年11月6日
2
上海新梅置業股份有限公司
關聯交易獨立董事意見
根據《關于上市公司建立獨立董事指導意見》和《公司章程》等有關規定，本人作
為上海新梅置業股份有限公司（以下簡稱“公司“）的獨立董事，對2007年11月5日
召開的公司第四屆董事會第一次臨時會議審議的《關于對上海新蘭房地產開發有限公司
增資的議案》進行了審議，現就上述議案所涉及關聯交易事項發表獨立意見如下：
1、本次交易的審議、決策程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易
所股票上市規則》等法律法規和規章及《公司章程》的有關規定。
2、公司董事會在審議此項關聯交易時，關聯董事實行回避原則，其表決程序符
合有關法律法規的規定。本次關聯交易遵循了公平、公正、誠信的原則。
獨立董事：張余慶 吳楨舫
2007年11月5日

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