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新浪財經

鑫科材料(600255)

http://www.sina.com.cn 2007年11月05日 21:45 中國證券網
證券代碼：600255 股票簡稱：鑫科材料 編號：臨2007—021
安徽鑫科新材料股份有限公司
三屆二十次董事會決議
暨召開2007年第二次臨時股東大會的公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽鑫科新材料股份有限公司三屆二十次董事會會議于2007年11月5日在公司總
部會議室以通訊方式召開，會議通知于2007年10月26日以專人送達、傳真及電子郵
件方式發出。會議應到董事12人，實到董事12人，會議召開符合《公司法》和《公司
章程》等有關規定。
會議經充分討論、逐項表決，形成如下決議：
一、審議通過《關于延長“公司非公開發行A 股股票方案”有效期的議案》，報公
司股東大會審議批準。公司非公開發行A 股股票方案除定價基準日需重新確定外，其它
內容不變，報公司股東大會批準后將有效期延長一年，自股東大會審議批準后一年內有
效。
表決結果：同意12票，棄權0票，反對0票。
二、審議通過《關于重新確定公司非公開發行A股股票的定價基準日的議案》，報
公司股東大會審議批準。公司本次非公開發行A 股股票的定價方式如下：本次發行價格
根據以下原則確定，發行價格不低于本次股東大會決議公告日前二十個交易日公司股票
的均價的90%（如遇因轉增股本等導致公司總股本發生變化，發行價格相應調整）。在此
價格之上，由股東大會授權董事會與保薦機構協商確定。
表決結果：同意12票，棄權0票，反對0票。
三、審議通過《關于提請股東大會重新授權董事會辦理公司非公開發行A股股票事
宜的議案》，報公司股東大會審議批準。董事會擬提請股東大會重新授權董事會全權處
理本次非公開發行股票的一切有關事宜，本授權自股東大會審議通過后12個月內有效。
表決結果：同意12票，棄權0票，反對0票。
1
對于上述三個議案，公司獨立董事發表獨立意見如下：
（一）關于延長“公司非公開發行A股股票方案”有效期的議案和關于提請股東大
會重新授權董事會辦理公司非公開發行A股股票事宜的議案，由于原有的兩個議案有效
期將于2007年11月13日到期，此次延期將有利于公司非公開增發股票的順利進行，符合
公司的利益。
（二）關于重新確定公司非公開發行A股股票的定價基準日的議案，此次重新確定
定價基準日，完全符合《上市公司非公開發行股票實施細則》的要求。
上述議案的審議和通過，符合有關法律、法規和《公司章程》，有利于公司和全體
股東的根本本利益，我們表示同意。
四、審議通過《關于召開公司2007年第二次臨時股東大會的議案》，公司決定于2007
年11月16日采取現場投票與網絡投票相結合的方式，召開2007年第二次臨時股東大
會。
表決結果：同意12票，棄權0票，反對0票。
公司2007年第二次臨時股東大會具體召開情況如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議召集人：本公司董事會
2、會議時間：現場會議召開時間為2007年11月21日下午2點半，網絡投票時間
為2007 年11月21日 9：30 至 15：00。
3、提示公告：本次股東大會召開前，公司將發布一次提示公告，提示公告時間為
2007年11月14日。
4、會議地點：安徽省蕪湖市鑫海洋大酒店
5、會議方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，社會公眾股股東
可以采用現場投票或在規定的時間內通過上市公司股東大會網絡投票系統行使表決權。
二、會議出席對象：
1、本公司董事、監事、高級管理人員及公司法律顧問；
2、截止2007年11月15日下午上海證券交易所股票交易結束后，在中國證券登記
結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；
3、因故不能出席會議的股東可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理
人不必是公司股東（授權委托書式樣見附件）。
三、本次股東大會審議事項
2
1、《關于延長“公司非公開發行A 股股票方案”有效期的議案》
2、《關于重新確定公司非公開發行A 股股票的定價基準日的議案》
3、《關于提請股東大會重新授權董事會辦理公司非公開發行A 股股票事宜的議案》
四、現場股東大會會議登記方法
1、登記方式
（1）個人股東憑股東帳戶卡、本人身份證，委托代理人持本人身份證、授權委托
書、授權人股東帳戶卡登記。
（2）法人股東憑股東帳戶卡、法定代表人證明，委托代理人持本人身份證、授權
委托書、授權人股東帳戶卡登記。
（3）異地股東可采取信函或傳真的方式登記。
2．登記地點：公司董事會辦公室
登記時間：2007 年11月19日（上午 9：00--下午 16：30）
聯 系 人：宋志剛、王偉
聯系電話：0553-5847423
傳 真：0553-5847423
地 址：安徽省蕪湖市經濟技術開發區珠江路23號
郵 編：241009
3、會期半天，與會股東食宿及交通費自理
五、網絡投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代碼
投票代碼 投票簡稱 表決議案數量 說明
738255 鑫科投票 3 A股
（2）表決議案
序號 議案 對應的申
報價格
1 《關于延長“公司非公開發行A股股票方案”有效 1元
期的議案》
2 《關于重新確定公司非公開發行A股股票的定價基 2元
準日的議案》
3
《關于提請股東大會重新授權董事會辦理公司非公
3 3元
開發行A 股股票事宜的議案》
（3）表決意見
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
2、投票注意事項
（1）對同一方案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
（2）對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
（六）投票規則
公司股東應嚴肅行使投票權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡或其
他表決方式中的一種，同一表決權出現重復投票的以第一次投票結果為準。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事會
二OO 七年十一月六日
4
附件： 授權委托書格式
授權委托書
茲全權委托 （先生/女士）代表本人/單位出席安徽鑫科新材料股份有限
公司2007年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名或蓋章：
身份證號碼：
持有股數：
股東代碼：
受托人姓名：
身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
5

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