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華菱管線(000932)2007年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月05日 19:46 中國(guó)證券網(wǎng)
湖南華菱管線股份有限公司2007年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 會(huì)議的召開
（一）召開時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2007年11月5日下午2:50
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2007年11月4日-2007年11月5日
（二）現(xiàn)場(chǎng)召開地點(diǎn)：湖南長(zhǎng)沙芙蓉中路二段111號(hào)華菱大廈20樓公司總部會(huì)議室
（三）表決方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：李建國(guó)董事
（六）本次會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表2362人，代表有表決權(quán)的股份739,234,660股，占公司總股份2,217,650,025股的33.33%。
其中：
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表2人，代表股份668,713,238股，占公司有表決權(quán)總股份的30.15%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2360人，代表股份70,521,422股，占公司有表決權(quán)總股份的3.18%。
公司部分董事、監(jiān)事、高管人員及見證律師出席了會(huì)議。
三、各議案審議、表決情況
本次會(huì)議以記名投票方式對(duì)所有的議案進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，表決情況如下：
1、《關(guān)于米塔爾在2007年非公開發(fā)行中的全部權(quán)利義務(wù)及承諾由安賽樂－米塔爾承繼的議案》
表決結(jié)果：
同意729,900,869股，占出席會(huì)議有效表決股份的98.74%；
反對(duì)6,500,141股，占出席會(huì)議有效表決股份的0.88%；
棄權(quán)2,833,650股，占出席會(huì)議有效表決股份的0.38%；
通過了該議案。
2、《關(guān)于同意免除安賽樂－米塔爾履行要約收購(gòu)義務(wù)的議案》
表決結(jié)果：
同意718,026,145股，占出席會(huì)議有效表決股份的97.13%；
反對(duì)20,466,190股，占出席會(huì)議有效表決股份的2.77%；
棄權(quán)742,325股，占出席會(huì)議有效表決股份的0.10%；
通過了該議案。
四、律師出具的法律意見
湖南啟元律師事務(wù)所律師為本次股東大會(huì)出具了法律意見書，其結(jié)論性意見為：公司2007年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席2007年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法有效；公司2007年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、載有公司董事、監(jiān)事簽名的本次大會(huì)會(huì)議記錄及會(huì)議決議；
2、湖南啟元律師事務(wù)所律師為本次大會(huì)出具的法律意見書。
湖南華菱管線股份有限公司董事會(huì)
二〇〇七年十一月六日

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