(600255) 鑫科材料：董事會決議暨召開臨時股東大會公告

　　安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年11月5日以通訊方式召開三屆二十次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于將公司非公開發(fā)行A股股票方案有效期延長一年的議案。

　　二、通過重新確定公司非公開發(fā)行A股股票定價基準(zhǔn)日的議案。

　　董事會決定于2007年11月21日下午2:30召開2007年第二次臨時股東大會，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行，社會公眾股股東可以通過上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，網(wǎng)絡(luò)投票時間為當(dāng)日9:30至15:00，審議以上及其它事項。

　　本次網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票代碼為“738255”；投票簡稱為“鑫科投票”。

　　(600268) 國電南自：董事會臨時會議決議公告

　　國電南京自動化股份有限公司于2007年11月5日以通訊方式召開2007年第九次董事會臨時會議，會議審議通過關(guān)于加強(qiáng)公司治理專項活動的整改報告，具體內(nèi)容詳見2007年11月6日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

　　(600273) 華芳紡織：董事會決議公告

　　華芳紡織股份有限公司于2007年11月2日以通訊表決方式召開四屆五次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司治理專項活動整改報告，具體內(nèi)容詳見2007年11月6日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

　　二、通過修改公司章程的議案。該事項須提交最近召開的股東大會表決。

　　(600321) 國棟建設(shè)：仲裁事項進(jìn)展公告

　　四川國棟建設(shè)股份有限公司日前接到國際商會仲裁庭有關(guān)公司起訴芬蘭美卓人造板公司仲裁案件的書面通知：國際商會仲裁庭已決定將裁決期限延長到2008年1月底。

　　(600357) 承德釩鈦：董事會決議暨召開臨時股東大會公告

　　承德新新釩鈦股份有限公司于2007年11月3日召開五屆十六次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于公司和承德天福礦業(yè)有限公司(下稱：天福礦業(yè))合資建設(shè)年產(chǎn)100萬噸氧化球團(tuán)項目(總投資10500萬元)的議案：其中，公司出資現(xiàn)金4080萬元，以增資方式進(jìn)入天福礦業(yè)。雙方出資到位后，天福礦業(yè)名稱變更為“承德承鋼雙福礦業(yè)有限公司”，注冊資本由原來的1000萬元增加至8000萬元，其中，公司出資4080萬元，占51%股權(quán)。

　　二、通過續(xù)聘中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司及其控股子公司2007年審計機(jī)構(gòu)的議案。

　　三、通過關(guān)于發(fā)行不超過人民幣13億元(含13億元)公司債券的議案：本次公司債券的存續(xù)期限為5-10年，可向公司股東配售。

　　董事會決定于2007年11月21日上午召開2007年第四次臨時股東大會，審議以上事項。

　　(600375) 星馬汽車：董事會決議公告

　　安徽星馬汽車股份有限公司于2007年11月5日以通訊方式召開三屆十次董事會，會議審議通過公司治理專項活動的整改報告，具體內(nèi)容詳見2007年11月6日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

　　(600378) 天科股份：重大訴訟進(jìn)展情況公告

　　四川天一科技股份有限公司于2007年11月5日收到成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(下稱：開發(fā)區(qū)法院)就公司原第一大股東西南化工研究設(shè)計院(下稱：西南設(shè)計院)訴公司股東權(quán)糾紛案的“撤訴筆錄”：因原被告雙方已就上述糾紛達(dá)成庭外和解協(xié)議，故原告西南設(shè)計院申請撤訴，開發(fā)區(qū)法院予以準(zhǔn)許。

　　該訴訟事項撤訴后，公司已無其他訴訟事項。

　　(600379) 寶光股份：治理專項活動的整改報告

　　根據(jù)中國證監(jiān)會和陜西證監(jiān)局有關(guān)通知，陜西寶光真空電器股份有限公司制定了詳細(xì)的專項工作實施計劃，現(xiàn)將整改情況予以公告，具體內(nèi)容詳見2007年11月6日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

　　(600382) 廣東明珠：董事會臨時會議決議公告

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司于2007年11月5日以通訊表決方式召開第五屆董事會2007年第七次臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司治理整改報告，具體內(nèi)容詳見2007年11月6日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

　　二、同意公司向廣東發(fā)展銀行梅州分行申請貸款授信人民幣5000萬元整，并以公司收到的商業(yè)匯票提供質(zhì)押。

　　(600392) 太工天成：有限售條件的流通股上市公告

　　太原理工天成科技股份有限公司本次有限售條件的流通股26123058股將于2007年11月12日起上市流通。

　　(600400) 紅豆股份：公布公告

　　江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司目前正在討論重大事項，因該事項的方案有待于進(jìn)一步論證，且存在重大不確定性，公司股票自2007年11月5日起停牌，直至相關(guān)事項確定并披露有關(guān)結(jié)果后復(fù)牌。