|
丹化化工科技股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1、本次會議沒有否決或修改提案的情況；
2、本次會議沒有新提案提交表決；
3、本次會議沒有關聯議案。
一、會議召開和出席情況：
丹化化工科技股份有限公司2007年第三次臨時股東大會由公司董事會召集，會議通知于2007年10月17日發出，會議于2007年11月2日上午在江蘇鎮江金陵潤揚大橋酒店會議室召開，由公司董事長曾曉寧先生主持。出席會議（參加表決）股東（或股東代理人）5人，代表股數135,036,220股，占股份總數的44.3375%，其中，A股股東（或股東代理人）3人，代表股數134,491,520股，占A股股份總數的64.7628%，B股股東（或股東代理人）2人，代表股數544,700股，占B股股份總數的0.5621%。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司部分董事、監事和其他高級管理人員以及見證律師列席了會議。
二、議案審議及表決情況：
1、《募集資金管理制度》
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 135,036,220 135,036,220 0 0 100.00%
A股股東 134,491,520 134,491,520 0 0 100.00%
B股股東 544,700 544,700 0 0 100.00%
2、《控股股東、實際控制人行為規范》
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 135,036,220 135,036,220 0 0 100.00%
A股股東 134,491,520 134,491,520 0 0 100.00%
B股股東 544,700 544,700 0 0 100.00%
3、增補龔純黎先生為公司五屆董事會獨立董事
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 135,036,220 135,036,220 0 0 100.00%
A股股東 134,491,520 134,491,520 0 0 100.00%
B股股東 544,700 544,700 0 0 100.00%
4、續聘上海眾華滬銀會計師事務所有限公司為公司2007年度審計單位并支付年報審計費用
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 135,036,220 135,036,220 0 0 100.00%
A股股東 134,491,520 134,491,520 0 0 100.00%
B股股東 544,700 544,700 0 0 100.00%
會議審議的四項議題全部獲得通過。
三、律師見證情況
本公司聘請國浩律師集團（上海）事務所梁立新、秦桂森律師為本次股東大會進行了現場見證并出具法律意見書。律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格和召集人資格均合法有效；出席本次股東大會的代表沒有提出新的議案；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。
四、備查文件
1、出席董事簽名的股東大會會議記錄及股東大會決議。
2、國浩律師集團（上海）事務所出具的法律意見書。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
2007年11月5日
|
|
|
