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巨輪股份(002031)第二屆董事會第二十次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月02日 17:48 中國證券網
廣東巨輪模具股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議通知發出的時間和方式
廣東巨輪模具股份有限公司第二屆董事會第二十次會議的會議通知于2007年10月22日以書面、傳真送達的方式通知全體董事。
二、會議召開和出席情況
廣東巨輪模具股份有限公司第二屆董事會第二十次會議于2007年11月2日上午九時三十分在公司一樓會議室召開，本次會議應到董事9人，實到董事9人，董事吳潮忠先生、洪惠平先生、鄭向新先生、陳章銳先生、楊傳楷先生、張世欽先生均親自出席會議；獨立董事鄭璟華先生、閻秋生先生、陳錦棋先生以傳真的方式參與表決，符合《中華人民共和國公司法》的規定和《廣東巨輪模具股份有限公司章程》的要求。會議由董事長吳潮忠先生主持，公司監事吳旭炎先生、吳映雄先生、黃曉鴻先生，財務總監林瑞波先生列席了本次會議。
三、提案審議情況
全體董事對本次會議審議的提案進行了認真審議，通過了如下決議：
1、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《廣東巨輪模具股份有限公司關于治理專項活動的整改報告》的議案。
《廣東巨輪模具股份有限公司關于治理專項活動的整改報告》全文詳見《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
廣東巨輪模具股份有限公司
董 事 會
二OO七年十一月三日

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