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*ST迪康(600466)關(guān)于召開(kāi)2007年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月02日 08:13 中國(guó)證券網(wǎng)
四川迪康科技藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2007年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
四川迪康科技藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2007年10月31日審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2007年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）。現(xiàn)將會(huì)議具體事宜通知如下：
1、會(huì)議時(shí)間：2007年11月19日上午10：00；
2、會(huì)議地點(diǎn)：成都市高新區(qū)西部園區(qū)迪康大道1號(hào)；
3、會(huì)議議程：
（1）審議《關(guān)于修改<四川迪康科技藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事制度案》
（2）審議《關(guān)于改選公司董事的議案》
上述議案已經(jīng)2007年10月31日公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，決議公告具體內(nèi)容詳見(jiàn)2007年11月2日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
4、出席會(huì)議人員：
（1）公司本屆董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
（2）截止2007年11月15日下午3：00交易結(jié)束時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東或其授權(quán)委托的代理人，該股東代理人不必是公司的股東。
5、會(huì)議登記辦法：
（1）股東登記時(shí)，自然人需持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進(jìn)行登記；法人股東需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、股東帳戶卡和出席人身份證進(jìn)行登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人身份證、股東帳戶卡進(jìn)行登記；
（2）登記時(shí)間：請(qǐng)自愿出席本次會(huì)議的股東于2007年11月16日上午9：00—12：00，下午13：00—17：00到成都市高新區(qū)西部園區(qū)迪康大道1號(hào)迪康醫(yī)藥開(kāi)發(fā)中心四樓公司董事會(huì)辦公室辦理登記。外地股東可通過(guò)信函或傳真方式登記；
（3）登記地點(diǎn)：成都市高新區(qū)西部園區(qū)迪康大道1號(hào)迪康醫(yī)藥開(kāi)發(fā)中心四樓董事會(huì)辦公室；
（4）其他事項(xiàng)：會(huì)期半天；與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。
6、聯(lián)系方式：
地址：成都市高新區(qū)西部園區(qū)迪康大道1號(hào)迪康醫(yī)藥開(kāi)發(fā)中心四樓董事會(huì)辦公室
聯(lián)系人：蔣 黎 聯(lián)系電話：028-87838250
郵 編：611731 傳 真：028-87838250
附：
股東登記表
茲登記參加四川迪康科技藥業(yè)股份有限公司2007年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
姓名： 聯(lián)系電話：
股東帳戶號(hào)碼： 身份證號(hào)：
持股數(shù)：
年 月 日
授權(quán)委托書(shū)
本公司（或本人）茲授權(quán)委托 （先生/女士）（身份證號(hào)： ）代表本公司（或本人）參加四川迪康科技藥業(yè)股份有限公司2007年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)。
（個(gè)人股） （法人股）
股票帳戶號(hào)碼： 股票帳戶號(hào)碼：
持股數(shù)： 持股數(shù)：
委托人姓名： 法人單位蓋章：
身份證號(hào)： 法定代表人簽字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
（本授權(quán)書(shū)復(fù)印件及剪報(bào)均有效）
特此公告
四川迪康科技藥業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
二OO七年十一月二日

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