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ST雄震(600711)2007年第十次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月02日 08:13 中國證券網(wǎng)
廈門雄震集團(tuán)股份有限公司2007年第十次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

特別提示：
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)，準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議沒有否決或修改提案；
本次會(huì)議沒有新提案提交表決；
一、會(huì)議召開和出席情況
廈門雄震集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）2007年第十次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年11月1日上午9點(diǎn)30分在廈門市湖濱南路國貿(mào)大廈29樓B公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事應(yīng)海珍女士主持。出席會(huì)議的股東代表共1人,代表股份共2808萬股,占公司總股本的35.34%。本次股東大會(huì)的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次大會(huì)以記名投票表決方式通過了以下決議。
福建廈門聯(lián)合信實(shí)律師事務(wù)所劉曉軍律師出席了本次臨時(shí)股東大會(huì)并出具了法律意見書。
二、提案審議情況
1、審議《關(guān)于用盈余公積金彌補(bǔ)虧損的議案》
同意為2808萬股,占到會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份數(shù)的100%。
反對(duì)為0萬股,占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的0%。
棄權(quán)為0萬股,占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的0%。
2、審議關(guān)于《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的議案
同意為2808萬股,占到會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份數(shù)的100%。
反對(duì)為0萬股,占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的0%。
棄權(quán)為0萬股,占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的0%。
三、律師見證意見。
福建廈門聯(lián)合信實(shí)律師事務(wù)所劉曉軍律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的人員和召集人資格合法有效；表決程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。本次大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。
本所律師同意將本法律意見書隨雄震集團(tuán)股東大會(huì)決議按有關(guān)規(guī)定予以公告，并依法對(duì)本所出具的法律意見書承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
四、備查文件目錄。
1、廈門雄震集團(tuán)股份有限公司2007年第十次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、福建廈門聯(lián)合信實(shí)律師事務(wù)所關(guān)于廈門雄震集團(tuán)股份有限公司2007年第十次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
特此公告！
廈門雄震集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二零零七年11月1日

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