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新浪財經

*ST迪康(600466)第三屆董事會第十六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月02日 08:13 中國證券網
四川迪康科技藥業股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
四川迪康科技藥業股份有限公司于2007年10月30日以通訊方式向董事會全體董事發出第三屆董事會第十六次會議通知，會議于2007年10月31日在成都市四川大學會議室召開。會議應出席董事六名，親自出席董事五名，分別為銀海先生、劉明先生、毛道維先生、李航星先生、唐逸先生。曾鑒先生因公出差，授權劉明先生代為出席會議并行使表決權。會議由董事劉明先生主持，符合《公司法》與《公司章程》的規定。全體參與表決的董事審議通過了如下決議：
一、以6票同意、0票反對、0票棄權通過了《四川迪康科技藥業股份有限公司獨立董事制度》（《四川迪康科技藥業股份有限公司獨立董事制度》修正案詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn）。
此項議案尚須提交公司2007年度第三次臨時股東大會審議。
二、以6票同意、0票反對、0票棄權通過了《關于改選公司董事的議案》：
公司董事會于2007年10月31日收到曾鑒先生、銀海先生、劉明先生辭去公司第三屆董事會董事職務的辭職報告。加之此前曾雁鳴先生、孫繼林先生、尹華棟先生已辭去公司董事職務，公司董事會成員目前為六人，上述董事的辭職已導致公司董事會成員低于法定人數，根據《公司章程》的規定，上述董事的辭呈在改選的董事到任后生效。
根據《公司章程》規定，公司董事會成員為九人。公司控股股東四川迪康產業控股集團股份有限公司提名蒲太平先生、何又紅先生、林澤虹先生、楊曉初先生、杜宏偉先生、田丹女士為公司第三屆董事會董事候選人（董事候選人簡歷附后）。
此項議案尚須提交公司2007年度第三次臨時股東大會審議。
三、以6票同意、0票反對、0票棄權通過了《關于聘任曾鑒先生為公司總經理的議案》：
鑒于尹華棟先生已于2007年10月26日辭去公司總經理職務，公司董事會決定聘任曾鑒先生為公司總經理（曾鑒先生簡歷附后）。
公司獨立董事毛道維先生、李航星先生、唐逸先生對上述改選董事及聘任總經理事宜均表示同意并出具了獨立董事意見函。
四、以6票同意、0票反對、0票棄權通過了《關于召開公司2007年度第三次臨時股東大會的議案》。
特此公告
四川迪康科技藥業股份有限公司
董 事 會
二OO七年十一月二日
附：第三屆董事會總經理曾鑒先生，董事候選人蒲太平先生、何又紅先生、林澤虹先生、楊曉初先生、杜宏偉先生、田丹女士簡歷
四川迪康科技藥業股份有限公司第三屆董事會
總經理、董事候選人簡歷
曾鑒先生，現年35歲，漢族，現就讀于長江商學院EMBA。歷任成都迪康制藥有限公司業務主管、片區經理，四川和平醫藥有限責任公司副總經理、四川迪康科技藥業股份有限公司第三屆董事會副董事長兼財務負責人（總會計師）。現任重慶迪康長江制藥有限公司總經理，四川迪康科技藥業股份有限公司第三屆董事會董事長。
蒲太平先生，現年54歲，漢族，中共黨員，1988年畢業于華西醫科大學藥學系。曾就職于四川長江制藥廠，1998年至今歷任重慶迪康長江制藥有限公司總經理，四川迪康科技藥業股份有限公司總工程師。現任四川迪康科技藥業股份有限公司副總經理。
何又紅先生，現年50歲，漢族，大專學歷。曾任教于四川省自貢市16中學，1998年起歷任四川迪康科技藥業股份有限公司審計部總經理、銷售分公司總經理，四川迪康產業控股集團股份有限公司首席法律事務代表。現任成四川迪康科技藥業股份有限公司首席法律事務代表。
林澤虹先生，現年32歲，漢族，研究生學歷。畢業于四川省工商管理學院。
歷任四川迪康產業控股集團股份有限公司董事辦主管。現任四川迪康科技藥業股份有限公司總裁辦主任。
楊曉初先生，中國國籍，現年38歲，本科學歷，畢業于大連理工大學。歷任能源部十局技術員，海南賽特廣漢房地產公司項目總監，成都華融房地產公司工程師，北京華海融通房地產公司工程部經理，四川藍光實業集團有限公司總裁。
現任四川藍光和駿實業股份有限公司副董事長兼總裁。
杜宏偉先生，中國國籍，現年39歲，碩士學歷，畢業于復旦大學。中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員。歷任招商證券投資銀行部高級經理、總經理，荷銀亞洲有限公司深圳代表處副首席代表，北京陽光壹佰置業集團總經理助理兼財務總監等職，四川藍光實業集團有限公司副總裁。現任四川藍光和駿實業股份有限公司董事、副總裁。
田丹女士，中國國籍，現年42歲，本科學歷，畢業于對外經濟貿易大學。
歷任電子工業部宜賓899廠財務會計，電子工業部成都906廠會計，四川藍光實業集團有限公司副總裁。現任四川藍光和駿實業股份有限公司董事、副總裁。

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