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華意壓縮(000404)第四屆董事會2007年第八次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 19:08 中國證券網
華意壓縮機股份有限公司第四屆董事會2007年第八次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華意壓縮機股份有限公司第四屆董事會2007年第八次臨時會議于2007年10月27日發出通知，于2007年10月31日以通訊方式召開，公司應參與表決的董事9名，實際收到董事表決票9張，符合公司法和公司章程的規定，會議審議通過了以下議案：
一、關于修改公司章程及其附件的議案；
根據江西監管局對公司專項治理現場檢查的整改要求，結合公司實際情況及經營需要，擬對公司章程進行修改，并相應修改股東大會議事規則和董事會議事規則，具體內容如下：
1、第二條，增加"2007年7月16日營業執照號變更為360000110000494。"
2、第六條，修改為"第六條 公司注冊資本為人民幣叁億貳仟肆百伍拾捌萬壹仟貳佰圓整。"
上述兩條是根據公司2007年變更后的營業執照進行修訂。
3、因公司已于2006年實施股權分置改革，不存在分類表決事項與分類登記事項，故刪除公司章程第五十四條、第七十二條相關條款和第七十七條。原章程第七十六條拆分為第七十六條普通決議表決事項和第七十七條特別決議表決事項。
4、根據江西監管局整改通知要求，公司章程第九十六條增加："董事會成員中可以有一名公司職工代表，董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生后，直接進入董事會。"
5、根據公司經營需要，刪除公司章程第一百零七條、第一百一十條和第一百一十二條中董事會的資產抵押決策權及董事長的資產抵押、銀行貸款決策權。
6、根據江西監管局整改通知要求，因無法保證其他董事的知情權，公司章程第一百一十六條刪除"遇特殊情況需董事會立即作出決議的，在有二分之一以上的董事在場的情況下，即可召開董事會緊急會議"之條款。
7、 江西監管局整改通知中認為公司章程第一百二十一條董事視同出席會議的條款不合理，因此刪除"董事因特殊情況不能出席董事會，又不便委托其他董事代為出席，在充分表達意見的前提下，在會議召開時通過傳真方式簽署了表決意見和決議，經本次董事會同意，可視為出席了本次會議"之條款。
表決結果：同意9票，反對0票,棄權0票。
二、關于修改募集資金管理辦法的議案；
根據贛證監發[2004]16號《江西證監局關于江西上市公司進一步加強募集資金管理和使用的監管意見》及證監公司字[2007]25號《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》，對公司募集資金管理辦法進行了全面修訂。
表決結果：同意9票，反對0票,棄權0票。
三、關于修改信息披露管理辦法的議案；
根據江西監管局整改通知要求，對公司信息披露管理辦法進一步完善，并增加了財務管理和會計核算的內部控制及監督機制相關內容。
表決結果：同意9票，反對0票,棄權0票。
四、關于修改董事會基金管理辦法的議案。
根據江西監管局整改通知要求及公司董事會基金的實際運作過程，對董事會基金管理辦法進行了修訂。
表決結果：同意9票，反對0票,棄權0票。
上述第一、二、四項議案尚須經公司股東大會審議批準。
華意壓縮機股份有限公司
董事會
2007年10月31日

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