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新浪財經(jīng)

*ST南控(000716)關(guān)于公司治理專項活動整改報告的補充公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 19:08 中國證券網(wǎng)
廣西南方控股股份有限公司關(guān)于公司治理專項活動整改報告的補充公告

廣西南方控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)公司字[2007]28號，以下簡稱“通知”）要求，積極扎實開展公司治理專項活動，嚴(yán)格按照廣西證監(jiān)局和深圳證券交易所的統(tǒng)一部署，從2007年4月底開始全面展開公司治理專項活動，2007年10月份公司對前一階段的治理整改專項活動進(jìn)行了匯總總結(jié)，形成了《廣西南方控股股份有限公司關(guān)于公司治理專項活動的整改報告》，該報告在公司第五屆董事會第十四次會議上審議通過并公告（具體見本公司于2007年10月19日登載于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http:/www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)內(nèi)容）。現(xiàn)根據(jù)證管部門關(guān)于公司治理專項活動整改報告的格式要求對該整改報告作出如下補充：
一、公司治理專項活動期間開展的主要工作
1、成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案
為保證公司治理專項活動深入有序開展，公司于5月份成立了由董事長擔(dān)任組長，監(jiān)事會主席和總裁擔(dān)任副組長，董秘、副總裁、公司證券部、財務(wù)部、辦公室、人力資源部等職能部門負(fù)責(zé)人為成員的治理活動領(lǐng)導(dǎo)小組。根據(jù)公司治理工作的需要，公司召開了治理工作專題會議，部署安排了相關(guān)的公司治理工作，制定了詳細(xì)的公司治理專項活動的工作方案，明確了相關(guān)工作的進(jìn)度和責(zé)任人，并指定了專人負(fù)責(zé)各職能部門的自查、整改工作。
2、組織專項學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識
為了提高大家對公司治理專項活動的認(rèn)識，明確工作目標(biāo)，公司組織了董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東負(fù)責(zé)人和各子公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真學(xué)習(xí)了中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》和有關(guān)的法律法規(guī)以及廣西證監(jiān)局、深圳證券交易所關(guān)于公司治理專項活動的部署精神，同時對今年部份上市公司由于治理結(jié)構(gòu)不完善出現(xiàn)違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會進(jìn)行處罰的案例進(jìn)行分析，使大家充分認(rèn)識到開展加強上市公司治理專項活動的意義，認(rèn)識到加強公司治理是提高上市公司質(zhì)量、適應(yīng)和促進(jìn)我國日益規(guī)范和持續(xù)發(fā)展的資本市場需要的重要舉措。通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，使大家進(jìn)一步明確了本次公司治理專項活動要檢查、落實和整改的事項、內(nèi)容、方法及時間進(jìn)度要求，為扎實開展相關(guān)工作奠定了基礎(chǔ)。
3、扎實開展自查，制訂整改計劃
從2007年5月份開始，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對照中國證監(jiān)會《通知》自查事項逐條進(jìn)行了深入自查，根據(jù)自查發(fā)現(xiàn)的問題制訂了切實可行的整改方案。在2007年5月31日召開的公司第五屆董事會第十一次會議上審議通過了《公司治理專項活動自查報告及整改計劃》，并于2007年7月7日登載于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http:/www.cninfo.com.cn）上。
4、建立多種渠道，接受公眾評議
為了更好地接受公眾評議，公司嚴(yán)格按照深圳證券交易所的要求，于2007年7月24日將公司的《章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《獨立董事工作制度》和《信息披露管理制度》等公司治理的主要制度和相關(guān)材料上傳至深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）“公司治理備查文件”專欄。公司還公告了專門的評議電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)和指定聯(lián)系人，誠懇接受公眾評議。
二、公司自查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
根據(jù)公司治理專項活動方案的部署安排和公司自查發(fā)現(xiàn)的問題，自2007年6月份以來進(jìn)行全面、深入整改，以進(jìn)一步提高公司的治理水平，具體情況如下：
1、按照《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，創(chuàng)新會議的召開方式
整改情況：本公司的股東大會召開方式爭取以網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)場表決相結(jié)合的方式召開，至少保證年度股東大會采用網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)場相結(jié)合的方式召開，以充分保障中小股東的話語權(quán)。目前公司正在做好創(chuàng)新股東大會召開方式的相關(guān)準(zhǔn)備工作。
2、公司部份管理制度需要根據(jù)最新法律、法規(guī)進(jìn)行修改和完善
整改情況：公司按照最新的法律法規(guī)，修訂了《信息披露管理制度》、《募集資金使用管理辦法》，修訂完善了《總經(jīng)理（總裁）工作細(xì)則》；此外還對公司的《經(jīng)營目標(biāo)管理辦法》等內(nèi)部管理控制制度進(jìn)行了修改完善。在本項整改工作中，公司把《信息披露管理制度》的健全和完善作為重點，結(jié)合公司上市前后信息披露方面的經(jīng)驗和教訓(xùn)及其他公司的有關(guān)案例，進(jìn)一步嚴(yán)格公司按制度和相關(guān)要求履行信息披露的義務(wù)。將在《公司信息披露管理制度》的基礎(chǔ)上制定并實施《信息披露制度實施細(xì)則》，在該《細(xì)則》將具體落實重大事件的報告、傳遞、審核程序；規(guī)定涉及股東、實際控制人的信息問詢、管理、披露辦法；明確不按規(guī)定披露信息的責(zé)任追究機制和對違反規(guī)定人員的處理措施。
3、需進(jìn)一步加強相關(guān)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增加信息披露的敏感性，提高規(guī)范運作的水平整改情況：公司近幾個月來先后安排了控股股東代表、董事、監(jiān)事、董事會秘書等相關(guān)人員參加廣西證監(jiān)局舉辦的培訓(xùn)班；與此同時公司將《公司法》、《證券法》及中國證監(jiān)會出臺的《信息披露管理辦法》、深圳證券交易所出臺的《中小企業(yè)板上市公司公平信息披露指引》等法律、政策法規(guī)、上市公司違規(guī)警示案例、公司內(nèi)部控制制度等內(nèi)容匯編作為教材，對公司董事、監(jiān)事和高級管理人員以及涉及信息披露、公司治理工作相關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)和自學(xué)，使他們及時掌握證券市場的發(fā)展變化，進(jìn)一步明確新形勢下的信息披露要求和自身的相應(yīng)職責(zé)，加強思想認(rèn)識和信息披露的敏感性；對公司證券部等直接涉及信息披露事務(wù)和規(guī)范運作管理部門的工作人員，根據(jù)工作需要進(jìn)行有針對性的相關(guān)培訓(xùn)，以提高其綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。今后公司還將繼續(xù)組織董事、監(jiān)事、高管人員和證券部等相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員參加監(jiān)管部門組織的有關(guān)持續(xù)教育培訓(xùn)，進(jìn)一步提高公司治理的整體水平。
4、需加強與投資者的溝通，增強公司經(jīng)營管理透明度，接受投資者的監(jiān)督整改情況：本公司以公司治理專項活動為契機，進(jìn)一步加強投資者關(guān)系管理工作，公司在努力做好信息披露工作、及時回復(fù)投資者的詢問和留言，認(rèn)真接待投資者來訪，保持與投資者的良好溝通等日常工作之外，公司還進(jìn)一步完善投資者關(guān)系活動的行為規(guī)范，健全相關(guān)檔案，使投資者關(guān)系管理工作更為系統(tǒng)和規(guī)范。
5、公司對南寧明秀建筑裝飾材料市場有限責(zé)任公司（以下簡稱“明秀市場公司”）的控制權(quán)問題整改情況：由于對明秀市場公司的經(jīng)營控制存在一定的難度，為了保證本公司的資產(chǎn)安全并獲得合理的收益，本公司于2007年8月22日與廣西榮和企業(yè)集團簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，以11000萬元人民幣的價格將本公司持有明秀市場公司 60%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給廣西榮和企業(yè)集團，該轉(zhuǎn)讓事項已獲得本公司股東大會批準(zhǔn)。在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，本公司將完全退出明秀市場公司，明秀市場公司給本公司帶來的所有問題和影響已得到徹底解決和消除。
三、對公眾評議提出的意見或建議的整改情況
本公司未收到投資者、社會公眾對公司治理狀況提出的意見或建議。
四、對監(jiān)管部門提出的意見的整改情況
2007年7月16日至20日，廣西證監(jiān)局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對本公司的治理情況進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，仔細(xì)查閱了本公司的治理文件和內(nèi)控制度，聽取了公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于公司治理情況的匯報，對公司的治理情況進(jìn)行了座談討論。2007年8月23日公司收到了廣西證監(jiān)局根據(jù)檢查情況下發(fā)的《限期整改通知書》（桂證監(jiān)上市字[2007]14號），通知本公司在公司治理方面存在一些問題需要整改。公司董事會對此非常重視，組織有關(guān)人員認(rèn)真對照檢查，制訂整改措施進(jìn)行全面深入整改，情況如下：
（一）關(guān)于“三會”運作不規(guī)范的問題
1、公司股東大會會議記錄不按《章程》規(guī)定由董事會秘書負(fù)責(zé)記錄和保管整改情況：本公司已按《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》等法律、法規(guī)的要求，完善了股東大會會議記錄由董事會秘書負(fù)責(zé)的事項。在2007年9月18日召開的公司2007年度第二次臨時股東大會上，會議的召開情況已由公司副總裁兼董事會秘書龍耐堅先生負(fù)責(zé)記錄。
2、監(jiān)事會會議記錄不完整
整改情況：針對監(jiān)事會部份會議記錄不完整問題,公司監(jiān)事會于2007年7月22日召開了專題會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)了《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、和《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》；同時對不完整的第五屆監(jiān)事會第四次、第五次會議記錄進(jìn)行了完善和規(guī)范。會議還要求,公司監(jiān)事會主席將把檢查會議記錄作為一項重要工作來抓，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
通過整改，公司的三會運作得到了進(jìn)一步規(guī)范，更加符合《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定和要求。
（二）關(guān)于內(nèi)部控制制度不健全、機制不完善的問題
1、未能對控股子公司形成有效控制，對外投資存在風(fēng)險隱患。
公司的控股子公司明秀市場公司連續(xù)兩年拒絕配合會計師事務(wù)所的年度審計，使公司2005、2006年度會計報表均被會計師事務(wù)所出具保留意見的審計報告，公司的對外投資安全沒有保障。
整改情況：該情況發(fā)生以來，本公司一直積極地與明秀市場公司的另一股東進(jìn)行協(xié)商以理順有關(guān)問題，雙方已于今年8月份達(dá)成一致意見，本公司聘請的會計師事務(wù)所也已對明秀市場公司2005年度、2006年度及今年1-6月份進(jìn)行了審計，本公司被會計師事務(wù)所出具保留意見的事項已得以消除。本公司于2007年8月22日與廣西榮和企業(yè)集團簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》將持有明秀市場公司60%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給廣西榮和企業(yè)集團，該轉(zhuǎn)讓事項已獲得本公司股東大會批準(zhǔn)。
在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，本公司將完全退出明秀市場公司，對明秀市場公司給本公司帶來的所有問題和影響將徹底得到解決和消除。
本公司將認(rèn)真吸取這一事件的教訓(xùn)，進(jìn)一步完善對外投資管理制度，加強對子公司的管理和控制，確保本公司的對外投資的安全和獲得合理回報，維護公司和廣大投資者的利益。
2、公司董事違規(guī)買賣公司股票
本公司董事、副總裁陳德坤將其身份證借予親戚開設(shè)了證券帳戶，該帳戶在陳德坤本人并不知情的情況下于2007年4月16日買入了本公司的股票，并在2007年4月20日賣出了其中的部份股票，違反了《證券法》、《上市公司高管所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》。
整改情況：公司獲知這一情況后責(zé)成陳德坤本人在公司董事會上作出了檢討，申請深圳證券結(jié)算公司對該帳戶上買入的本公司股票凍結(jié)，并將該違規(guī)事件于2007年4月23日及時進(jìn)行了公告（在廣西證監(jiān)局對本公司進(jìn)行檢查之前）。經(jīng)公司查實，該帳戶已賣出的本公司的股票并沒有獲利所得。該違規(guī)事件發(fā)生后，本公司已對照有關(guān)的規(guī)定和要求及時糾正錯誤，在召開的董事會上針對該違規(guī)事項進(jìn)行了通報，要求有關(guān)人員以此為鑒；嚴(yán)肅強調(diào)要求公司的董事、監(jiān)事、高管人員等相關(guān)人員加強對有關(guān)法律、法規(guī)的學(xué)習(xí)，以提高遵規(guī)守法意識；
忠實、誠信、勤勉地履行職責(zé)，嚴(yán)格自律，杜絕此類事件再次發(fā)生。
3、公司信息披露制度不完善
整改情況：公司董事會已于2007年7月11日審議通過了修改后的《廣西南方控股股份有限公司信息披露管理制度》，并將在2007年10月31日前在該《信息披露管理制度》的基礎(chǔ)上制定并實施《公司信息披露制度實施細(xì)則》，具體落實重大事件的報告、傳遞、審核程序；規(guī)定涉及股東、實際控制人的信息問詢、管理、披露辦法；明確不按規(guī)定披露信息的責(zé)任追究機制和對違反規(guī)定人員的處理措施。
4、未制定內(nèi)部審計制度
由于本公司工作人員的疏忽，未能及時將已制訂并實施的《公司內(nèi)部審計制度》提供給廣西證監(jiān)局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)查閱，致使其認(rèn)為本公司沒有健全該制度。
整改情況：本公司已于2005年6月28日制訂并施行了《內(nèi)部審計制度》，配置了相應(yīng)的專職審計人員，并按制度開展對控股子公司的審計、公司執(zhí)行財務(wù)制度的審計和高管人員的離任審計等工作。本公司已將《內(nèi)部審計制度》報送給廣西證監(jiān)局備案。
（三）關(guān)于信息披露不及時、不準(zhǔn)確的問題
1、未能及時披露有關(guān)訴訟進(jìn)展情況。2005年11月，公司公告了與中泰信托投資有限責(zé)任公司借款糾紛案敗訴的有關(guān)情況，但是2006年9月法院拍賣本公司持有南寧管道燃?xì)庥邢挢?zé)任公司（以下簡稱“南管燃?xì)夤尽保?0%股權(quán)抵債事項未能及時予以披露。
2002年5月17日，本公司為海南華美佳技術(shù)有限公司向中泰信托投資有限責(zé)任公司借入期限一年、總額1500萬元人民幣的借款提供擔(dān)保，該筆借款到期后，海南華美佳技術(shù)有限公司沒有完全履行還款付息的責(zé)任。2005年3月16日，中泰信托投資有限責(zé)任公司向上海市第一中級法院（以下簡稱“上海第一中院”）提起訴訟，要求我公司承擔(dān)擔(dān)保連帶責(zé)任，向原告支付該筆借款的未償本金及利息1294多萬元。2005年3月24日，上海第一中院凍結(jié)查封了本公司持有南管燃?xì)夤?0%的股權(quán)。2005年8月8日，上海第一中院對該案做出判決：支持原告的訴訟請求，要求本公司向原告支付借款本金900萬元及相應(yīng)的利息、罰息。本公司不服判決，向上海市高院提起上訴，2005年11月，上海市高級人民法院審理后作出終審判決：維持原判，由本公司承擔(dān)還款責(zé)任。2006年7月上海市高院委托南寧市中院執(zhí)行，對我公司持有南管燃?xì)夤?0%的股權(quán)進(jìn)行拍賣，但由于拍賣價格依據(jù)的資產(chǎn)評估報告中股東權(quán)益部分的評估值與南管燃?xì)夤?005年度的審計報告存在較大差異，因此本公司要求重新審定，但法院未能予以采納。2006年9月南寧市中院發(fā)出民事裁定書，依法將本公司持有南管燃?xì)夤?0%的股權(quán)以1170萬元的價格拍賣給海南民生管道燃?xì)庥邢薰尽＋@知該裁定后，公司未能就此及時做出公告。未能及時公告原因在于：
（1）該股權(quán)處置的價值為1170萬元人民幣，僅占本公司2005年度凈資產(chǎn)的5.85%，公司主管領(lǐng)導(dǎo)因未能就該事項是否屬于重大事項做出正確判斷因此沒有及時予以公告。
（2）由于該項被拍賣的股權(quán)與本公司向法院訴訟南管燃?xì)夤酒溆?0%股權(quán)權(quán)屬案有關(guān)聯(lián)，為確保對本公司訴訟南管燃?xì)夤酒溆?0%股權(quán)案不產(chǎn)生負(fù)面影響，且認(rèn)為該股權(quán)的處置價格占公司上年度凈資產(chǎn)比例較小的情況下暫時不予以公告。
整改情況：針對本項信息沒有及時披露的過失，本公司對該事項在公司2006年度報告做了披露。本公司將以此為鑒，加強有關(guān)人員對《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》等制度的學(xué)習(xí)，積極參加廣西證監(jiān)局和深圳證券交易所的培訓(xùn)，以提高業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力；同時強化信息披露工作的管理，進(jìn)一步建立和健全公司的信息披露材料的審核制度，增強信息披露的及時性、準(zhǔn)確性和公平性。以此杜絕類似的情況的發(fā)生。
2、由于本公司工作人員疏忽的原因，在2005、2006年度報告中對公司的實際控制人的披露不準(zhǔn)確，將實際控制人為以李漢榮、李漢朝、李玉堅為代表的李氏家族錯誤披露為韋清文、李漢榮。
整改情況：本公司已將該錯誤進(jìn)行了更正，并于2007年6月8日將更正的說明和更正內(nèi)容在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮網(wǎng)站上進(jìn)行了披露（在廣西證監(jiān)局對本公司進(jìn)行檢查之前），并對在巨潮網(wǎng)站上披露的年報內(nèi)容進(jìn)行了相應(yīng)的修改。
（四）關(guān)于公司存在的對外擔(dān)保的問題
公司目前對外擔(dān)保余額為5725萬元，占本公司2006年度凈資產(chǎn)的25.83%，該擔(dān)保全部是為南管燃?xì)夤咎峁┑膰鴤杩顡?dān)保。該擔(dān)保是由于歷史原因形成的，形成時間全部在1999年3月至2000年9月，是在中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號）和《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）等有關(guān)文件出臺前形成的擔(dān)保事項。
本公司于1998年～2000年期間，通過投資及增持南管燃?xì)夤镜墓蓹?quán)，從原持有其51%的股權(quán)增加到100%股權(quán)，南管燃?xì)夤境蔀楸竟镜目毓伞⑷Y子公司。為了加快該控股子公司的發(fā)展和南寧市管道燃?xì)獾慕ㄔO(shè)步伐，本公司于1999年3月～2000年9月，為南管燃?xì)夤咎峁┛傤~為1.83億元人民幣的借款擔(dān)保，期限為三至十年。截止2007年6月30日，南管燃?xì)夤疽寻雌跉w還借款1.2575億元，本公司為南管燃?xì)夤咎峁┑膿?dān)保金額已由初始時的1.83億元減少至5725萬元。
2001年，出于本公司當(dāng)年年度業(yè)績考慮的原因，公司第四屆董事會決議將南管燃?xì)夤?0%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但實際上該股權(quán)交易是虛假的（具體見本公司2006年11月7日登載在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上公告的相關(guān)內(nèi)容）。由于銀行及政府財政部門方面的原因，在辦理該股權(quán)轉(zhuǎn)讓操作時本公司對南管燃?xì)夤镜膿?dān)保未能隨之轉(zhuǎn)移，由此形成了本公司的對外擔(dān)保風(fēng)險。
整改情況：在本公司將南管燃?xì)夤镜墓蓹?quán)轉(zhuǎn)讓(實際上是虛假轉(zhuǎn)讓)后形成的該項對外擔(dān)保，董事會、經(jīng)營班子歷來十分重視，始終將解決該對外擔(dān)保問題、消除擔(dān)保風(fēng)險作為一件極其重要的工作去落實。近年來通過加強與南管燃?xì)夤镜穆?lián)系溝通及其他有效措施，促使南管燃?xì)夤景雌跉w還到期借款，因此解決對外擔(dān)保問題已取得了較好成效，擔(dān)保金額已由初始時的1.83億元減少至2007年6月30日的5725萬元，擔(dān)保風(fēng)險得到了一定程度的化解。在此基礎(chǔ)上本公司將繼續(xù)做好與南管燃?xì)夤镜穆?lián)系和溝通，并通過其他有效措施，督促其按期歸還到期借款，以化解公司對外擔(dān)保的風(fēng)險和最終徹底解決對外擔(dān)保問題。對此南管燃?xì)夤疽沧鞒隽顺兄Z，剩余借款到期后將按期歸還，保證本公司不因該項擔(dān)保遭受損失。
此外，公司還根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行對外擔(dān)保情況的信息披露義務(wù)，如實地按規(guī)定披露公司全部對外擔(dān)保事項；公司的獨立董事、監(jiān)事會也在歷年的年度報告中對擔(dān)保事項如實負(fù)責(zé)地發(fā)表了意見。
（五）其他問題
關(guān)于南管燃?xì)夤?80%的股權(quán)權(quán)屬問題，本公司于2006年12月28日向南寧市中級人民法院提起訴訟，要求法院確認(rèn)深圳威特公司所持有的南管燃?xì)夤?0%股權(quán)為本公司所有。法院已受理并于2007年6月27日開庭審理，截止目前，尚未作出判決。
若本公司要求確認(rèn)南管燃?xì)夤?80%股權(quán)的訴訟請求得到法院支持，南管燃?xì)夤緦⒊蔀楸竟究毓勺庸荆竟緸槠涮峁⿹?dān)保的風(fēng)險將徹底解除。
五、公司治理專項活動對促進(jìn)公司規(guī)范運作和提高公司質(zhì)量起到的作用及效果通過此次公司治理專項活動的開展，尤其是中國證券監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局對公司的現(xiàn)場檢查，本公司認(rèn)真查找了在制度建設(shè)、內(nèi)審監(jiān)控及日常運作中的薄弱環(huán)節(jié)，制訂了切實可行的整改計劃，并落實了各項整改措施。此次活動有力地促進(jìn)了公司的規(guī)范運作和內(nèi)控建設(shè)，進(jìn)一步促進(jìn)了公司治理水平的提升和公司質(zhì)量提高。
通過此次公司治理專項活動的開展，本公司全體董事、監(jiān)事、高管人員規(guī)范運作的意識得到加強。公司以此活動為契機，認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，做好后續(xù)整改工作，以內(nèi)控體系建設(shè)為突破口，不斷夯實管理基礎(chǔ)，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，以此推動公司治理水平的不斷提高，切實維護公司股東利益。
公司治理是一項長期工作。今后本公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會、廣西證監(jiān)局、深圳證券交易所等監(jiān)管部門的要求，按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定建立公司治理的長效機制和完善公司治理各項工作，不斷提高公司治理覺悟，充分積累公司治理經(jīng)驗，認(rèn)真完善公司各項管理和控制制度，持續(xù)規(guī)范公司的管理和運作，及時解決存在的各項問題，使公司獲得持續(xù)、健康、快速發(fā)展。
廣西南方控股股份有限公司
2007年10月31日

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