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關于東北證券(000686)召開2007年第三次臨時股東大會的見證意見

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 19:08 中國證券網
關于東北證券股份有限公司召開2007年第三次臨時股東大會的見證意見
北京市德恒律師事務所
關于東北證券股份有限公司召開2007年第三次臨時股東大會的
見證意見
致:東北證券股份有限公司
北京市德恒律師事務所受東北證券股份有限公司(以下簡稱"東北證券"或"
公司")委托,指派郭克軍、董小亮律師(以下簡稱“本所律師”)出席東北證
券2007年第三次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”),并對本次股東
大會的合法性進行見證。
本見證意見根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中
華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、中國證券監督管理委員會
頒布的《上市公司股東大會規則》、以及《東北證券股份有限公司章程》(以下
簡稱“《公司章程》”)等有關法律、法規和規范性文件而出具。
為出具本見證意見,本所律師審查了東北證券本次股東大會的有關文件和材
料。本所律師得到東北證券如下保證,即其已提供了本所律師認為作為出具本見
證意見所必需的材料,所提供的原始材料、副本、復印件等材料、口頭證言均符
合真實、準確、完整的要求,有關副本、復印件等材料與原始材料一致。
本見證意見僅供東北證券本次股東大會相關事項的合法性之目的使用,不得
用作任何其他目的。
本所律師根據法律的要求,按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉
盡責的精神,對東北證券所提供的相關文件和有關事實進行了核查和驗證,現出
具見證意見如下:
一、本次股東大會的召集程序
1.2007年10月15日,公司召開第六屆董事會第一次會議,審議通過了《關
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關于東北證券股份有限公司召開2007年第三次臨時股東大會的見證意見
于召開東北證券股份有限公司2007年第三次臨時股東大會會議的議案》,決定
于2007年11月1日召開本次股東大會。
2.2007年10月17日,公司董事會在深圳證券交易所網站公告并在《證券
時報》、《中國證券報》上刊登了《東北證券股份有限公司關于召開2007年第
三次臨時股東大會的通知》(以下簡稱"《本次股東大會的通知》")。
3.2007年10月22日,公司以通訊表決的方式召開第六屆董事會第二次臨
時會議,審議通過了《關于取消2007年第三次股東大會審議事項之二》的議案,
將臨時股東大會審議事項之二“審議授權董事會全權處理銀華基金股權投標事
宜”予以取消,其他通知事項不變。
經驗證,公司董事會已于本次股東大會召開15日前以公告方式通知了公司
股東,已在《本次股東大會的通知》中列明了本次股東大會的審議事項,并于
2007年10月24日對取消議案的事項進行了公告并說明了原因。據此,本所律
師認為,本次股東大會的召集程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》
等有關法律、行政法規及《公司章程》的規定。
二、本次股東大會的召開
1.本次股東大會采取現場投票方式召開。
2.本次股東大會的現場會議于2007年11月1日9點在吉林省長春市自由大
路1138號東北證券股份有限公司13樓會議室舉行。
經審查,本所律師認為,本次股東大會的召開符合《公司法》等法律、行政
法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。
三、出席本次股東大會人員資格及會議召集人資格
出席本次股東大會人員為公司股東(股東代理人)、公司董事、公司監事、
公司高級管理人員以及公司聘請的見證律師。
本次股東大會的召集人為公司董事會。
經驗證,本所律師認為,本次股東大會出席人員的資格及召集人資格均合法、
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關于東北證券股份有限公司召開2007年第三次臨時股東大會的見證意見
有效,符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的規定。
四、本次股東大會的表決程序和表決結果
1.本次股東大會采取現場投票的表決方式。
2.出席本次股東大會現場會議的股東以記名投票方式對本次股東大會的議
案進行了表決,現場會議按照《上市公司股東大會規則》和《公司章程》進行了
監票、驗票和計票。
3.本次股東大會投票表決結束后,公司統計了投票的表決結果。
本次股東大會以特別決議的方式審議通過了《審議董事會通過的對<公司章

本所律師認為,本次股東大會的表決程序符合有關法律、行政法規、《上市
公司股東大會規則》和《公司章程》的規定,表決結果合法有效。
五、結論意見
綜上,本所律師認為,本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格
及召集人的資格、會議表決程序等均符合《公司法》等有關法律、行政法規、《上
市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定,表決結果合法有效。
特此見證。
本見證意見一式四份,經本所蓋章并由經辦律師簽字后生效。
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(本頁無正文,為《北京市德恒律師事務所關于東北證券股份有限公司召開
2007年第三次臨時股東大會的見證意見》之簽署頁)
北京市德恒律師事務所
負責人:
王麗
見證律師:
郭克軍
董小亮
二零零七年十一月一日
北京市德恒律師事務所

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