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新浪財經

海南航空(600221)召開股東大會通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 18:47 中國證券網
海南航空股份有限公司召開股東大會通知

特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示
●會議召開時間：2007年11月16日上午9:00時
●會議召開地點：海航發展大廈四樓會議室
●會議召開方式：本次會議采用現場表決方式。
一、召開會議基本情況
本次股東大會由董事會召集。
●會議召開時間：2007年11月16日上午9:00時
●會議召開地點：海航發展大廈四樓會議室
●會議召開方式：本次會議采用現場表決方式。
二、會議審議事項：關于調整公司董事會成員的報告
三、會議出席對象
截至2007年11月9日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的A股股東和截止2007年11月14日下午收市在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的B股股東（B股的最后交易日為11月9日）或持授權委托書的股東代表均可參加會議。無法出席會議的股東，也可以按照授權委托書要求委托公司獨立董事進行表決。公司董事、監事和高級管理人員出席會議。
四、登記方法
請符合上述條件的個人股股東持股東有效證明、身份證原件、復印件；法人股股東持股權有效證明、法人授權委托書、法人營業執照副本復印件、公司法人代表身份證復印件；被委托人須持股權有效證明、本人身份證和被委托人身份證、授權委托書，于2007年11月15日到海航發展大廈十一樓證券業務部進行登記，傳真及信函登記需經我司確認后有效。
五、聯系方式及其他：
地址：海口市海秀路29號海航發展大廈
聯系電話：0898-66739961
傳 真：0898-66739960
郵 編：570206
本次大會預期半天，與會股東住宿及交通費自理。
海南航空股份有限公司董事會
二○○七年十一月一日
附件:授權委托書格式
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表 出席海南航空股份有限公司2007年年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
代表股權 萬股
股權證號（證券帳戶號）：
委托人： 出席人：
委托日期： 年 月 日
特此公告

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