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新浪財經

科陸電子(002121)二〇〇七年第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 17:58 中國證券網
深圳市科陸電子科技股份有限公司二〇〇七年第三次臨時股東大會決議公告

深圳市科陸電子科技股份有限公司（以下簡稱"本公司"）及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要內容提示：
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開情況：
1、會議召開時間：2007年11月1日上午9:30
2、股權登記日：2007年10月25日
3、會議召開地點：深圳市科陸電子科技股份有限公司行政會議室
4、會議召開方式：現場會議
5、會議召集人：公司董事會
6、會議主持人：公司董事長兼總經理饒陸華
7、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議出席情況：
參加本次股東大會現場會議的股東（代理人）共9人，代表的股份總數為90,000,000股，占公司有表決權總股份120,000,000股的75%。
公司第三屆董事會、監事會成員、公司第三屆董事會改選獨立董事候選人馬秀敏女士、鄧愛國先生列席了會議。國浩律師集團（深圳）事務所律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
四、提案審議和表決結果：
本次股東大會按照會議議程，采用記名投票表決方式，審議通過了《關于更換獨立董事的議案》。
對該議案表決時，實行了累積投票制。會議改選馬秀敏女士、鄧愛國先生為本公司第三屆董事會獨立董事，具體表決結果如下：
（1）馬秀敏
贊成票90,000,000股，占出席本次會議有表決權股份總數的100%。
（2）鄧愛國
贊成票90,000,000股，占出席本次會議有表決權股份總數的100%。
五、律師對本次股東大會出具的法律見證意見：
本次股東大會經國浩律師集團（深圳）事務所的見證律師見證，并出具法律意見書。
結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員、召集人的資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規和規范性法律文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會表決結果合法有效。
六、備查文件：
1、經與會董事和記錄人簽字的本次股東大會決議；
2、國浩律師集團（深圳）事務所出具的法律意見書。
特此公告。
深圳市科陸電子科技股份有限公司
董事會
二○○七年十一月一日

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