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S茂實華(000637)第六屆董事會第六次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 17:53 中國證券網
茂名石化實華股份有限公司第六屆董事會第六次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司第六屆董事會第六次臨時會議于2007年10月31日以通訊表決方式召開。本次會議的通知于2007年10月28日以傳真方式送達全體董事。本屆董事會共有董事9名，董事劉軍、姚志方、成家炯因不能正常履行職責缺席本次會議，其余6名董事均通過通訊表決的方式參加本次會議。本次會議的通知、召開以及參會董事人數(shù)均符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關規(guī)定。
本次會議審議通過了以下決議：
一、《關于聘任公司總經理的議案》。同意6票。
根據(jù)董事長郭勁松的提名，公司董事會決定聘任孫晶磊為公司總經理。
二、《關于補選公司董事的議案》。同意6票。
鑒于公司第六屆董事會第十一次會議已提議公司股東大會罷免劉軍、姚志方、成家炯公司董事職務，為保證董事會的正常有效運作，北京泰躍房地產開發(fā)有限責任公司作為公司第一大股東向公司董事會提名補選宋虎堂、余智謀、劉毅聰為公司董事。
同時提議將本次補選董事的事項以臨時提案的方式提交擬于2007年11月14日召開的公司2007年第一次臨時股東大會審議批準。
茂名石化實華股份有限公司董事會
二00七年十月三十一日
附：一、總經理孫晶磊簡歷
（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況：
孫晶磊：男，1964年出生，漢族，大學本科學歷，在職研究生，高級工程師，曾任大慶石化總廠化工一廠裂解車間工人；茂名石化公司乙烯公司裂解車間副主任、主任；茂名石化公司生產管理處副處長；茂名石化公司綜合管理處副處長�，F(xiàn)任茂名石化公司乙烯動力廠廠長。
簡歷：
1983.07-1988.07 大慶石化乙烯廠裂解車間 操作工/值班長
1988.07-1991.07 大慶石化職工大學 學生
1991.07-1993.01 大慶石化化工一廠裂解車間總值 班長/主任
1993.01-1995.11 茂名乙烯工程指揮部乙烯裝置組副組長
1995.11-1997.05 茂名乙烯裂解車間副主任
1997.05-2000.02 茂名乙烯裂解車間主任
2000.02-2002.02 茂名石化公司生產處（總調室）副處長（副主任）
2002.02-2004.03 茂名石化公司綜合管理處副處長
2004.03-至今 茂名石化乙烯動力廠廠長
2003.03-至今 茂名石化實華股份有限公司董事
(二)其本人任上市公司董事，與控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系；
(三)其本人沒有持有上市公司股份；
(四)其本人沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
二、董事候選人簡歷
1.宋虎堂簡歷
（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況：
宋虎堂，男，44 歲，工學碩士學位，高級工程師，中石化有突出貢獻的科技和管理專家。工作履歷如下：
1983年8月至1986年8月 中石化洛陽石化工程公司煉油實驗廠助工、工程
師。
1986年9月至1989年8月 華南理工大學攻讀碩士研究生。
1989年9月至2001年10月 中石化茂名石化公司機械廠工程師、設計開發(fā)副科
長、技術質量科科長、廠副總工程師、高級工程
師、總質量師、總工程師。
2001年10月至2003年6月 中石化茂名石化工程公司教授級高工、副總經理、
總工程師。
2003年6月至2005年3月 茂名石化工程公司教授級高工、總經理。
2005年3月至2007年3月 茂名百萬噸乙烯改擴建項目經理部總經理助理。
2007年3月至2007年10月 茂名百萬噸乙烯改擴建項目經理部常務副總經理。
(二)其本人與上市公司、控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系；
(三)其本人沒有持有上市公司股份；
(四)其本人沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
2.余智謀簡歷
（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況：
余智謀，男，196 7年3月出生，中共黨員，1990年7月畢業(yè)于廈門大學會計系會計學專業(yè)，本科學歷，取得學士學位，1994年取得國家財政部頒發(fā)的會計師任職資格證書，2001年12月東北財經大學在職研究生財務管理專業(yè)畢業(yè)。工作履歷如下：
1990年7月大學畢業(yè)后分配到茂名石化公司財務處工作。
1998年5月由茂名石化公司委派到其下屬的研究院財務科任副科長并主管全面工作。
2001年4月任研究院財務科科長。
2003年6月至 2005年7月任中石化股份茂名分公司財務部銷售結算科科長。
2005年7月至今任茂名石化實華股份有限公司財務總監(jiān)。
(二)其本人任上市公司的財務總監(jiān)，與控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系；
(三)其本人沒有持有上市公司股份；
(四)其本人沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
3.劉毅聰簡歷
（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況：
劉毅聰，男，40歲， 北京經濟學院安工系畢業(yè)，大學本科，工作履歷如下：
1990年至1993年北京市崇文勞動局鍋爐科，科員。
1993年至1996年北京龍虎大酒樓，經理。
1993至1997北京泰躍房地產開發(fā)有限責任公司，經理。
1997年至今，北京太月物業(yè)管理有限責任公司總經理，北京泰躍房地產開發(fā)有限責任公司副經理。
(二)其本人是上市公司控股股東的高級管理人員。
(三)其本人沒有持有上市公司股份；
(四)其本人沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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