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新浪財經

凱迪電力(000939)治理專項活動整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 17:19 中國證券網
武漢凱迪電力股份有限公司治理專項活動整改報告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
武漢凱迪電力股份有限公司五屆二十八次董事會會議于2007年10月29－31日以通訊表決的形式召開了公司第五屆二十八次董事會會議。出席本次董事會的董事應到9人，實到9人;分別為江海、胡建東、胡洪新、徐長生、劉亞麗、夏成才、唐宏明、潘庠生、李揚本次會議的通知和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，本次會議及其決議合法有效。審議通過了：
《武漢凱迪電力股份有限公司關于上市公司治理專項活動整改報告》根據中國證監會證監公司字[2007]28號文《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》及湖北證監局《關于進一步做好上市公司治理專項活動有關工作的通知》等文件精神，公司組織董事、監事、高級管理人員及有關部門負責人進行了認真學習，建立了以董事長為責任人的公司治理專項工作小組，在公司全面開展公司治理專項自查，并制定了公司治理專項活動的總體安排，分別于2007年7月30日，8月10日完成了自查、公眾評議，本著嚴格自律和對股東高度負責的精神，制定了有效的整改方案并認真組織落實。
一、公司治理專項活動開展情況
1、2007年6月20日，公司組織董事、監事、高級管理人員及有關部門負責人認真學習了《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》，建立了以董事長為責任人的公司治理專項工作小組，在公司全面開展公司治理專項自查，制定了《關于加強上市公司治理專項活動的總體安排》。
2007年6月30日，7月10日，7月28日，公司辦公會議及總經理辦公會議專題研究部署公司治理工作。
2、2007年8月，根據《公司法》、《證券法》、深圳證券交易所《股票上市規則》和《公司章程》等有關法律、法規、規范性文件的相關規定，比照《加強上市公司治理專項活動自查事項》，完成了《武漢凱迪電力股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動自查報告》，并經公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過，并上報湖北證監局和深圳證券交易所。
3、2007年8月16日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和深圳證券交易所上公告了《武漢凱迪電力股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動自查報告》，設立了專門的熱線電話和網絡平臺，廣泛聽取投資者和社會公眾對公司的治理情況和整改計劃的分析評議。
4、2007年7月,湖北證監局對公司開展加強公司治理專項活動的有關情況進行了現場檢查。
5、2007年10月26日,我公司收到了湖北證監局《關于對武漢凱迪電力股
份有限公司治理狀況的綜合評價及整改建議的通知》
6、2007年10月27日，公司治理工作專項小組認真學習了通知精神，并根據通知組織公司相關部門制定了整改報告，經公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過。
二、公司治理專項活動公價評議情況
1、公司設置了專門的投資者電話（027--67869018），接聽廣大投資者和社會人公眾的意見和建議，并嚴格按照公平、公正、公開的原則，認真客觀地回答了投資者的疑問。
2、公司在公司網站開設了網客留言（http://www.china-kaidi.com），通過網絡平臺實現了對公司治理情況的互動交流。
3、在專項活動期間，社會公眾對公司治理情況和本次專項活動未提出意見和建議。
三、公司根據自查和湖北證監局的現場檢查的整改措施
1公司五屆二十五次董事會審議通過了《武漢凱迪電力股份有限公司募集資金使用制度》，其他內部控制制度正在完善之中；
2 公司董事會設立各專門委員會需要盡快制定相應的工作細則，發揮董事會各專門委員會成員的專業優勢，為董事會的科學決策提供更有力的保障，因為公司五屆董事會即將換屆，公司爭取在2007年底完成各項細則的制定；
3 2006年度股東大會，2007年第一次臨時股東大會，部分董事/監事因為工作原因未能出席會議，今后公司董事會將嚴格按照股東大會要求，執行該規定。
加大對董事、監事及高管的培訓力度，增強董事、監事、高管勤勉盡責意識，督促其切實履行職責，提高公司規范運作水平。
4 進一步完善投資者關系管理工作，建立健康有序的投資者關系互動平臺。
公司始終重視對投資者關系的管理工作，隨著我國證券市場的發展以及股權分置改革工作的順利完成，對投資者關系管理工作提出了新的要求。公司將進一步改進工作方法，通過交流會、投資者見面會、日常投資者接待等多種方式加強與投資者的溝通和交流，汲取投資者對公司治理的有益建議。
5截至2007年中期，公司對外擔保達到公司凈資產的98.75%。公司的對外擔保主要是向河南藍光電廠和鄭州楊河煤業提供擔保。河南藍光電廠為公司全資子公司，公司持有楊河煤業20.77股權，且凱迪電力已通過了《向凱迪控股非公開發行股票購買鄭州煤炭工業（集團）楊河煤業有限公司39.23%股權暨關聯交易的議案》，公司會持續關注被擔保對象經營狀況和償債能力，注意該事項的風險，提出切實有效的防范辦法四公司將此次治理專項活作為契機，不但找出了公司治理中存在的問題、提出了相應的解決方案，而且進一步提高了公司董事、監事、高管和相關工作人員對規范運作的認識，有助于進一步加強公司治理建設，提高規范性運作水平。
公司將繼續加強內部管理和對董事、監事、高管人員的培訓學習，切實維護全體股東的利益，確保公司規范運作和穩定健康地發展。
武漢凱迪電力股份有限公司董事會
2007年11月2日

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