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藍(lán)星清洗(000598)關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 17:19 中國(guó)證券網(wǎng)
藍(lán)星清洗股份有限公司關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字[2007]28號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱為"通知"）的要求和中國(guó)證監(jiān)會(huì)甘肅監(jiān)管局的統(tǒng)一部署，藍(lán)星清洗股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）本著實(shí)事求是、嚴(yán)格自律的原則，認(rèn)真對(duì)照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，以及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等內(nèi)部規(guī)章制度，并按該通知的要求，對(duì)公司進(jìn)行了認(rèn)真的自查。自2007年4月至10月，公司積極開展了包括成立公司治理專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦事機(jī)構(gòu)、制定工作方案、形成公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告及整改計(jì)劃、接受社會(huì)公眾評(píng)議和甘肅省證監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查等各項(xiàng)工作，并針對(duì)存在的問(wèn)題有計(jì)劃地進(jìn)行了整改，現(xiàn)將公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的開展和整改情況總結(jié)報(bào)告如下：
一、公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的開展情況
1、公司成立治理活動(dòng)專項(xiàng)小組，董事長(zhǎng)作為活動(dòng)的第一責(zé)任人，由董事兼總經(jīng)理任副組長(zhǎng)，領(lǐng)導(dǎo)小組成員有董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書和證券部全體工作人員，董事會(huì)秘書具體負(fù)責(zé)活動(dòng)的開展與協(xié)調(diào)工作，活動(dòng)小組由公司各相關(guān)職能部門組成，使公司治理活動(dòng)能順利開展。
2、在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，制定專項(xiàng)活動(dòng)整改方案，明確了專項(xiàng)活動(dòng)的自查、公眾評(píng)議、整改的時(shí)間和進(jìn)度及責(zé)任人。
3、為營(yíng)造良好的活動(dòng)氛圍和調(diào)動(dòng)公司有關(guān)部門參與此次專項(xiàng)活動(dòng)的積極性，公司向社會(huì)公布了公司治理活動(dòng)的聯(lián)系電話和聯(lián)系方式，利用和發(fā)揮公司網(wǎng)站和交易所網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)專業(yè)性媒體優(yōu)勢(shì)，認(rèn)真和虛心接受公司員工、廣大投資者及社會(huì)公眾對(duì)公司治理的評(píng)議和意見。
4、積極參加甘肅證監(jiān)局、甘肅省國(guó)資委和甘肅省上市公司協(xié)會(huì)組織的公司治理專項(xiàng)調(diào)研、培訓(xùn)等活動(dòng)；安排公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及有關(guān)工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件，熟悉公司治理有關(guān)規(guī)定，增強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作意識(shí)，努力提高規(guī)范運(yùn)作水平。
二、公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改情況
（一）在自查工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改措施
問(wèn)題1、公司董事會(huì)各專門委員會(huì)人員有待調(diào)整，專業(yè)委員會(huì)的職能有待于切實(shí)發(fā)揮；
整改情況：公司2005年董事會(huì)換屆選舉后，部分原公司董事不再擔(dān)任董事職務(wù)，董事會(huì)未能及時(shí)對(duì)專業(yè)委員會(huì)組成人員進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。經(jīng)公司于2007年8月21日召開的第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，公司已對(duì)董事會(huì)下設(shè)（戰(zhàn)略、提名、審計(jì)、薪酬與考核）委員會(huì)成員進(jìn)行了調(diào)整，在今后充分發(fā)揮各專業(yè)委員會(huì)專業(yè)職能。
問(wèn)題2、公司對(duì)控股子公司的管理制度需進(jìn)一步完善；
整改情況：隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的快速擴(kuò)張、對(duì)外投資的不斷增長(zhǎng)，公司控股、參股的子公司有所增加，業(yè)務(wù)范圍也涉及多個(gè)領(lǐng)域，對(duì)投資項(xiàng)目特別是控股子公司的管理控制及風(fēng)險(xiǎn)防范尤為顯得重要。結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司計(jì)劃對(duì)子公司進(jìn)行整合，現(xiàn)已將北京的四家子公司通過(guò)吸收合并整合為一家子公司，接下來(lái)公司將逐步對(duì)其他子公司研究后進(jìn)一步整合；同時(shí)公司制訂了《控股子公司的管理制度》，以適應(yīng)公司快速發(fā)展時(shí)期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的需要。
問(wèn)題3、公司內(nèi)部控制制度的配套措施仍需完善；
整改情況：2005年以來(lái)，監(jiān)管部門對(duì)有關(guān)上市公司的法律法規(guī)和規(guī)章做出了一系列修訂，公司原有部分相關(guān)制度還需要根據(jù)最新的要求進(jìn)行修改，根據(jù)監(jiān)管部門新近出臺(tái)的規(guī)章，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)修訂了《信息披露制度》、制訂了《控股子公司的管理制度》和《接待與推廣制度》。
問(wèn)題4、公司投資者關(guān)系管理有待加強(qiáng)。
整改情況：公司投資者關(guān)系管理工作開展的時(shí)間不長(zhǎng)、投資者關(guān)系管理制度及平臺(tái)建設(shè)起步較晚，需要多方借鑒和學(xué)習(xí)其它公司先進(jìn)的投資者關(guān)系管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)投資者關(guān)系管理的內(nèi)涵、深度、廣度的認(rèn)知還有待加深。首先公司修訂了《信息披露制度》，強(qiáng)調(diào)了信息披露意識(shí)，同時(shí)對(duì)公司網(wǎng)站進(jìn)行了完善與修改。
（二）在公眾評(píng)議中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改措施
在公眾評(píng)議階段，公司沒(méi)有收到社會(huì)公眾對(duì)公司治理提出的問(wèn)題。
（三）甘肅證監(jiān)局在對(duì)公司檢查后提出的整改意見及整改措施
整改意見1、公司應(yīng)督促大股東盡快償還經(jīng)營(yíng)性占用資金，規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，確保其他投資者權(quán)益不受損害；
整改措施：經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，公司制訂了《關(guān)聯(lián)交易制度》，公司與關(guān)聯(lián)方的交易均已市場(chǎng)定價(jià)為依據(jù)、公允交易。為確保公司全體股東權(quán)益不受損害，公司嚴(yán)格按照《關(guān)聯(lián)交易制度》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)一步規(guī)范與關(guān)聯(lián)方的交易，截止2007年9月30公司關(guān)聯(lián)方經(jīng)營(yíng)性占用資金較2006年12月31日減少6,075.16萬(wàn)元，其余關(guān)聯(lián)方經(jīng)營(yíng)性占用公司與關(guān)聯(lián)方將有針對(duì)性的盡快解決完成。
整改意見2、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公司子公司風(fēng)險(xiǎn)控制，建立子公司信息披露制度，完善信息披露管理；
整改措施：經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，首先公司對(duì)下屬子公司進(jìn)行了整合，整合了子公司資源、減少了子公司家數(shù)；其次制訂了《控股子公司管理制度》，加強(qiáng)對(duì)子公司的風(fēng)險(xiǎn)控制；同時(shí)修訂了《信息披露制度》，完善了子公司信息披露相關(guān)條款。
整改意見3、公司應(yīng)進(jìn)一步理順股東關(guān)系，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》有關(guān)要求，以股權(quán)為紐帶，完善公司治理結(jié)構(gòu)。
整改措施：公司將根據(jù)《公司法》、《證券法》有關(guān)要求，以股權(quán)為紐帶，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)。同時(shí)嚴(yán)格按照《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，采取多種形式（包括網(wǎng)絡(luò)投票等）召開股東大會(huì)，讓更多的投資者參與公司重大決策等事項(xiàng)。
今后，公司將繼續(xù)以提高上市公司質(zhì)量為中心，嚴(yán)格規(guī)范自身經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，提高公司誠(chéng)信度，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的變化適時(shí)修訂和完善公司相關(guān)制度，對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范運(yùn)作和內(nèi)部控制制度進(jìn)行不斷的自查自糾，努力促進(jìn)公司透明度、競(jìng)爭(zhēng)力和贏利能力的顯著提升。
特此公告。
藍(lán)星清洗股份有限公司董事會(huì)
二○○七年十月三十一日

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