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新浪財經

ST中魯Ｂ(200992)第三屆董事會第五次會議(臨時會議)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 17:18 中國證券網
山東省中魯遠洋漁業股份有限公司第三屆董事會第五次會議（臨時會議）決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東省中魯遠洋漁業股份有限公司第三屆董事會第五次會議（臨時會議），于2007年10月29日以專人送達和傳真方式通知各位董事，于11月1日上午9時以通訊方式召開。應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了：
《 山東省中魯遠洋漁業股份有限公司治理專項活動整改報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
山東省中魯遠洋漁業股份有限公司
董 事 會
二○○七年十一月二日

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