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新浪財經

渝開發(000514)第五屆董事會第二十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 17:18 中國證券網
重慶渝開發股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重慶渝開發股份有限公司（以下簡稱公司）董事會于2007年10月31日以傳真方式向公司各位董事發出了關于召開公司第五屆董事會第二十五次會議的書面通知。
2007年11月1日，公司第五屆董事會第二十五次會議在公司總部(重慶市渝中區曾家巖1號附1號)二樓會議室如期召開。會議應到董事7人，實到5人（其中，獨立董事安傳禮先生因公出差在外，書面委托獨立董事羅憲平女士代為出席并表決；張孝友先生因公未能出席現場會議，以傳簽方式進行了表決）。會議由公司董事長粟志光先生主持，公司監事列席了會議。會議的召集和召開程序均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的有關規定。
會議審議并通過了如下議案：
會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《公司關于擬對重慶農村商業銀行進行股權投資的議案》。
會議同意，公司按1.60元/股的價格出資4800萬元認購重慶農村商業銀行3000萬股股份,占其本次定向募股總股份的0.5%。
特此公告
重慶渝開發股份有限公司董事會
二○○七年十一月二日

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