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新浪財經

海南航空(600221)第五屆第十一次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 09:58 中國證券網
海南航空股份有限公司第五屆第十一次董事會決議公告

2007年10月31日，海南航空股份有限公司（以下稱公司）第五屆第十一次董事會會議以通訊表決方式召開，董事會會議通知于2007年10月20日發出。應參會董事9名，實際參會董事8名，符合《公司法》和公司章程的有關規定，會議審議并通過《關于調整公司董事會成員的報告》。
海南航空定向增發項目已于2006年6月30日順利完成。鑒于公司股本結構發生重大變化，根據主要股東的提議，公司第五屆董事會成員擬由九名調整為七名：陳峰、譚向東、李清、RonaldO.Drake 、IainAitken不再擔任公司董事職務，增補朱益民、王英明、牟偉剛為公司董事。同時，朱益民不再擔任公司總裁職務，聘請王英明為公司總裁。
1、全票同意增補朱益民擔任董事
2、全票同意增補王英明擔任董事
3、全票同意增補牟偉剛擔任董事
4、全票同意王英明擔任公司總裁，朱益民不再擔任總裁職務
陳峰董事長、譚向東董事、李清董事、RonaldO.Drake 董事、IainAitken董事長期在公司董事會任職。在陳峰董事長的領導下，海航經過十幾年的發展，現資產規模357億元，年銷售收入120億元，成為中國第四大航空公司。
陳峰董事長任職期間所領導的公司董事會抓住了中國改革開放以來的重大歷史機遇。憑借中國資本市場的發展機遇，海航成功地發行了境外募集法人股，實現了A股、B股上市，成為中國民航第一家A股、B股上市的航空公司，成功實現與國際資本市場的對接；
憑借中國民航改革的歷史機遇，海南航空于2000年至2002年先后重組了長安航空、新華航空、山西航空，為推動民航企業的改革和重組起到了示范效應；
在國際、國內尚無可借鑒模式的情況下，海南航空及其下屬的中國新華航空、長安航空、山西航空四家航空公司率先實現了合并運營，為中國民航體制改革之路進行了重要探索。
2006年，海南航空定向增發的順利實施，實現了公司在資本運營和產業經營上又一次跨越式發展，創造性地解決了長期制約海航發展的資本金不足的瓶頸問題，為海航創造中華民族世界航空品牌和實現世界級企業目標奠定堅實基礎。
陳峰董事長在公司創建初期就提出了"創辦一流航空企業、造就一批管理人才、建立一套管理制度、創建一種先進企業文化"的目標。實踐證明，以陳峰董事長為代表的海航創業者們完成了這一歷史使命。在海航的發展實踐中，培養了一大批年輕的高級專業管理干部，他們在各自的領導崗位上不斷開拓創新，卓有成效地開展工作，迅速成長為海航事業發展和持續創新的中堅力量。實踐證明，海航的管理團隊是能夠經受住市場競爭復雜局面的考驗的。
陳峰董事長創建和倡導的"內修中華傳統文化之精髓，外融先進科學技術之精華"的企業文化和以"誠信、業績、創新"為核心的管理理念，已經成為海航可持續發展的核心競爭力。
海南航空經過十多年的發展，已經步入良性發展軌道。董事會對陳峰董事長、譚向東董事、李清董事、RonaldO.Drake 董事、IainAitken董事在海南航空的創建和發展過程做出的卓越貢獻表示感謝，希望陳峰董事長、譚向東董事、李清董事、RonaldO.Drake 董事、IainAitken董事今后能繼續關注海南航空的發展。同時，董事會認為，朱益民、王英明、牟偉剛長期擔任公司的重要領導職務，是海南航空股份有限公司的骨干領導力量，能夠勝任董事職務。
公司獨立董事王知、陳日進對上述董事調整事項發表獨立意見，獨立董事一致認為：
一、陳峰、譚向東、李清、RonaldO.Drake 、IainAitken 是公司董事會的核心成員。在陳峰董事長的領導下，海航經過十幾年的發展，資產規模已達350億元，年銷售收入達120億元。這些發展成就的取得是與陳峰董事長的聰明才智、領導魄力和辛勤工作是分不開的。
二、在陳峰董事長的領導下，海南航空已經建立起完善的法人治理結構、先進管理制度和中西合壁的企業文化，海南航空已經進入持續、健康、快速發展的良性軌道，陳峰、譚向東、李清、Drake、IainAitken 的離任不會對公司的發展造成負面影響。
三、朱益民、王英明、牟偉剛長期擔任公司的重要領導職務，經驗豐富，是海南航空股份有限公司發展的骨干領導力量，能夠勝任董事職務。
鑒于上述理由，同意陳峰、譚向東、李清、RonaldO.Drake 、IainAitken 不再擔任公司董事職務，增補朱益民、王英明、牟偉剛為公司董事；朱益民不再擔任公司總裁職務，聘請王英明為公司總裁。
董事會提請股東大會授權就上述董事會調整事項修改公司章程相關條款。
特此公告
附：朱益民、王英明、牟偉剛簡歷
海南航空股份有限公司
二〇〇七年十一月一日
董事候選人簡歷：
朱益民先生簡歷：
朱益民，男，漢族，1961年出生，籍貫江蘇，中共黨員，碩士研究生，1997年7月畢業于廈門大學國際貿易專業�，F任海南航空股份有限公司總裁。任職情況：
2001年9月，任海南航空股份有限公司執行副總裁；
2002年2月，任海南航空股份有限公司常務執行副總裁；
2002年12月，任海南航空股份有限公司首席執行官；
2006年3月至今，任海南航空股份有限公司總裁。
王英明先生簡歷：
王英明，男，漢族，1963年出生，籍貫天津，大學本科，1986年畢業于西北工業大學航空發動機控制專業�，F任海南航空股份有限公司常務副總裁。任職情況：
1995年6月，任海南航空維修工程部副經理；
2001年12月，任海南航空維修工程部總經理；
2003年5月，任海南航空常務執行副總裁；
2004年6月，任海南航空首席運行官；
2006年3月至今，任海南航空常務副總裁。
牟偉剛先生簡歷：
牟偉剛,男，1962年出生，漢族。副總裁，任期2006年4月至2009年4月。大專學歷，畢業于空軍第一飛行學院。曾任空軍某師飛行大隊長、空軍某師團副參謀長等職。1992年加盟海航，歷任飛行航務部飛行大隊副大隊長、大隊長、飛行部常務副總經理、公司副總裁等職。

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