首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

中國國航(601111)第二屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 08:37 中國證券網
中國國際航空股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國國際航空股份有限公司（"公司"）第二屆董事會第一次會議（"本次會議"）于2007年10月30-31日在北京市朝陽區霄云路36號國航大廈召開。應出席本次會議的董事13人，親自出席和委托出席的董事13人。公司董事會秘書列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規定。會議審議并通過了如下決議：
一、同意選舉李家祥先生為公司第二屆董事會董事長，孔棟先生和王世翔先生為公司第二屆董事會副董事長。
二、同意繼續聘任蔡劍江先生為公司總裁，譚植洪先生、宋志勇先生、賀利先生、楊麗華女士、李虎曉先生、樊澄先生、張蘭女士為公司副總裁，樊澄先生為公司總會計師，高殿榜先生為公司總飛行師，黃斌先生為公司董事會秘書兼聯席秘書，李萬杰先生為公司聯席秘書，吳梓堅先生為公司合資格會計師。
三、批準公司第二屆董事會各專門委員會的成員名單如下：
審計和風險管理委員會
董事委員： 張克（主任委員）、吳志攀、姚維汀
專家： 周國友、徐玉蘭、黃斌、李有強
戰略和投資委員會
董事委員：蔡劍江（主任委員）、孔棟、王世翔、馬須倫
專家：楊貴山、高建明、張楊
管理人員培養和薪酬委員會
董事委員：吳志攀（主任委員）、張克、胡鴻烈、李家祥、孔棟
專家：陳瑞文、孟憲斌
航空安全委員會
董事委員：王世翔（主任委員）、馬須倫、蔡劍江
專家：宋志勇、賀利、高殿榜、王昇平
四、批準公司按下列條件發行境內上市人民幣普通股（以下簡稱"A股"）。
1. 股票種類：人民幣普通股（A股）。
2. 股票面值：人民幣1元。
3. 發行數量：不超過4億股。
4. 發行對象：在上海證券交易所開立人民幣普通股（A股）股票賬戶的中國境內社會公眾投資者及符合中國證監會規定的其他投資者（國家法律、法規、規章和政策禁止者除外）。
5. 發行方式：網上、網下定價發行，公司原股東可按其在本次配售的股權登記日收市后登記在冊的無限售條件的A 股股份數目以一定比例優先獲得配售，該部分向原股東配售的股票數量授權公司董事會與主承銷商協商確定。
6. 發行價格：不低于公告招股意向書前二十個交易日公司股票均價或前一個交易日的均價，具體發行價格授權公司董事會與主承銷商協商確定。
7. 上市地點：上海證券交易所。
8. 本次公開發行A 股（以下簡稱"本次發行"）完成后，由公司的新老股東共同分享發行前的累計滾存利潤。
9. 本次發行決議的生效及有效期：自公司股東大會做出決議之日起12個月內有效。
本決議案須提請股東大會以特別決議逐項審議、批準，并經中國證券監督管理委員會核準后方可實施。
五、批準公司本次發行的募集資金（以下簡稱"募集資金"）投資項目。
1. 募集資金投資項目如下：
1) 購置15架波音787飛機；
2) 購置24架空客320系列飛機；
3) 購置15架波音737系列飛機；
4) 補充流動資金不超過15億元。
2. 募集資金到位前，公司可根據各項目的實際付款進度，通過自有資金和銀行貸款支付上述項目款項。募集資金到位后，可用于支付項目剩余款項及償還先期銀行貸款。募集資金投資上述項目如有不足，不足部分由公司自籌解決。
3. 授權公司董事會在前述募集資金投資項目范圍內，根據各項目的實際執行情況，全權調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優先次序及各項目具體投資金額和償還銀行貸款金額。
本決議案須提請股東大會以特別決議審議、批準，并經中國證券監督管理委員會核準后方可實施。
六、同意提請公司股東大會授權董事會酌情及全權辦理本次發行的有關事宜，包括：
1. 授權董事會處理有關本次發行方案的一切事宜，包括但不限于具體決定本次發行的發行方式、發行數量、發行價格、定價方式、發行對象、向原股東配售的比例、申購辦法、發行時機等具體事宜；
2. 授權董事會、董事長及董事長授權的人決定聘請本次發行的中介機構，辦理本次發行申報事宜，制作、準備、修改、完善、簽署與本次發行有關的全部文件資料，以及簽署與本次發行有關的合同、協議和文件；
3. 授權董事會、董事長及董事長授權的人在本次發行后辦理驗資手續；
4. 授權董事會、董事長及董事長授權的人向上海證券交易所申請辦理本次發行的上市事宜并遞交相關文件；
5. 授權董事會、董事長及董事長授權的人辦理本次發行的存管、登記等相關事宜；
6. 授權董事會、董事長及董事長授權的人在本次發行后，修改公司章程相應條款并辦理相應的審批手續，以及辦理變更公司注冊資本的各項登記手續；
7. 如果證券監管部門對發行新股的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律法規及公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，授權董事會對本次發行的具體議案等相關事項進行相應的調整；
8. 授權董事會辦理與本次發行有關的其他一切事宜；
9. 上述授權事宜自公司股東大會審議通過本授權議案之日起一年內有效。
本決議案須提請股東大會以特別決議審議、批準。
七、批準《關于公開增發人民幣普通股（A股）募集資金計劃投資項目可行性的議案》。本決議案須提請股東大會以普通決議審議、批準，具體內容詳見公司另行刊發的關于召開公司二零零七年第二次臨時股東大會的通知的相關附件。
八、批準《董事會關于前次募集資金使用情況的專項說明》。本決議案須提請股東大會以普通決議審議、批準，具體內容詳見公司另行刊發的關于召開公司二零零七年第二次臨時股東大會的通知的相關附件。
九、同意召開臨時股東大會，主要審議、批準前述第四至八項議案同意責成董事會秘書局發出會議通知并具體負責籌備臨時股東大會的有關事宜。關于會議的具體時間、地點、議程和議題等具體事宜，詳見公司另行刊發的關于召開公司二零零七年第二次臨時股東大會的通知。
呈董事會命
黃斌
董事會秘書
中國北京，二零零七年十月三十一日

Powered By Google 【我的2008：每周110,000現金等你拿】
不支持Flash
·城市營銷百家談>> ·城市發現之旅有獎活動 ·企業郵箱換新顏 ·郵箱大獎等你拿
不支持Flash