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新浪財經

*ST耀華(600716)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 08:33 中國證券網
秦皇島耀華玻璃股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、重要內容提示
本次大會召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開情況
1、召開時間：2007年10月31日上午9時30分；
2、召開地點：秦皇島市西港路本公司三樓會議室；
3、召開方式：以現場投票方式進行；
4、召集人：公司董事會；
5、主持人：董事長曹田平先生；
6、本次大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。
三、會議出席情況
出席會議的股東及股東代表共5人，代表股份數29214.26萬股，占公司有表決權股份總數的52.42%。
四、提案審議和表決情況
會議以記名投票表決方式逐項通過了如下決議：
一、審議通過了關于對耀華玻璃集團財務有限公司股權投資進行處置的議案。
本議案涉及關聯交易，關聯股東中國耀華玻璃集團公司回避表決。同意49.41萬股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。
二、審議通過了關于增補獨立董事的議案。
高廣清先生當選為本公司獨立董事，任期與四屆董事會一致。同意 29214.26萬股，占出席會議有表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。
三、審議關于同意沈陽耀華玻璃有限公司辦理流動資金借款并為該公司提供擔保的議案。
同意29214.26萬股，占出席會議有表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。
上述議案內容詳見本公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的2007年第二次臨時股東大會會議資料。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市太平洋中證律師事務所；
2、律師姓名： 高劍飛
3、結論性意見：本公司2007年第二次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定。出席會議的人員資格、召集人資格合法有效。會議的表決程序及表決通過的決議合法有效。
六、備查文件目錄
1、公司2007年第二次臨時股東大會決議；
2、北京市太平洋中證律師事務所關于秦皇島耀華玻璃股份有限公司2007年第二次臨時股東大會召開的法律意見書。
特此公告。
秦皇島耀華玻璃股份有限公司董事會
2007年10月31日

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