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蘇州固锝(002079)第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 08:23 中國(guó)證券網(wǎng)
蘇州固锝電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2007年10月19日以電話(huà)方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2007年10月31日以傳真表決方式召開(kāi)。公司9名董事全部參加了本次會(huì)議，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的召開(kāi)符合法定程序。全體董事以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《蘇州固锝電子股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告的議案》。《蘇州固锝電子股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn，并刊登在2007年11月1日《證券時(shí)報(bào)》。
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會(huì)
二○○七年十月三十一日

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