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新浪財經

橫店東磁(002056)第三屆董事會第十七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 08:23 中國證券網
橫店集團東磁股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第十七次會議于二○○七年十月二十六日以書面及傳真形式通知全體董事，于二○○七年十月三十一日在東磁大廈九樓會議室以通訊方式召開。本次會議應出席董事（含獨立董事）7 人，實際出席董事7人。其中獨立董事衛龍寶先生、潘亞嵐女士、劉衛麗女士以通訊表決的方式投票表決。本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。
會議由公司董事長何時金先生主持，與會董事經過討論，審議并通過如下議案：
一、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于投資金陽縣爾覺西鄉斯呷普鉛鋅礦勘查探礦權和會理縣通安鎮叉子硐銅礦普查探礦權》的議案。
董事會審議通過后，公司參與了該項拍賣，拍賣結果如下：公司以6,000萬元競價取得了會理縣通安鎮叉子硐銅礦普查探礦權；公司未取得金陽縣爾覺西鄉斯呷普鉛鋅礦勘查探礦權，詳細內容請見《橫店集團東磁股份有限公司關于取得探礦權的公告》（公告編號：2007-042）。
二、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金》的議案。
與會董事一致同意，公司為提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，公司擬用不超過 8,500 萬元的閑置募集資金補充公司流動資金,使用期限不超過六個月,從2007年11月1日起到2008年5月1日止。
特此公告。
橫店集團東磁股份有限公司
董 事 會
二○○七年十一月一日

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