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新浪財經

雙鷺藥業(002038)二○○七年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 08:23 中國證券網
北京雙鷺藥業股份有限公司二○○七年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開和出席情況
北京雙鷺藥業股份有限公司二○○七年第一次臨時股東大會于2007年10月31日上午8：30在北京八大處高科技園區中園路9號公司一樓會議室召開，本次會議由公司董事會召集、董事長徐明波先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員列席了會議；參加本次會議的股東及股東授權代表共計10名，代表有表決權的股份總數61,867,424股，占公司股份總數的49.81%。
本次股東大會的召集與召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定，會議召集人和出席會議人員均具有合法有效的資格，會議的表決程序和表決結果均為合法有效。北京市君澤君律師事務所張韶華律師、許迪律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
二、提案審議情況
大會以記名投票表決方式逐項審議了以下議案,審議表決結果如下：
1、以61,867,424股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%)贊成、0股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%)反對、0股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%)棄權的表決結果通過了《關于修訂北京雙鷺藥業股份有限公司<公司章程 部分條款的議案》；
2、以61,867,424股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%)贊成、0股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%)反對、0股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%)棄權的表決結果通過了《關于修訂〈北京雙鷺藥業股份有限公司董事會議事規則〉的議案》；
3、以61,867,424股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%)贊成、0股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%)反對、0股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%)棄權的表決結果通過了《關于修訂〈北京雙鷺藥業股份有限公司獨立董事工作制度〉的議案》；
4、以61,867,424股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%)贊成、0股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%)反對、0股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%)棄權的表決結果通過了《公司關于設立董事會專門委員會和審議專門委員會工作細則的議案》。
為完善公司治理，根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》等相關規定，結合公司具體實際，公司董事會下現設立戰略與投資決策委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、審計委員會，并制訂出四個專門委員會開展工作的實施細則。
以上審議通過的公司制度修訂稿已于2007年10月16日刊登于公司指定信息披露媒體"巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）"，請投資者查閱。
三、律師見證情況
本次股東大會由北京市君澤君律師事務所張韶華律師、許迪律師見證并出具了法律意見書。法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和公司章程的規定，出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、北京雙鷺藥業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議
2、北京市君澤君律師事務所《關于北京雙鷺藥業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
北京雙鷺藥業股份有限公司董事會
二OO七年十月三十一日

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