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英力特(000635)第四屆董事會第十二次會議決議

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 18:09 中國證券網
寧夏英力特化工股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議

本公司及本公司董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧夏英力特化工股份有限公司第四屆董事會第十二次會議于2007年10月31日上午10時在本公司四樓會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人。
全體監事列席本次會議。本次會議于2007年10月20日以專人送達的方式通知了應參會董事和監事。會議由董事長秦江玉先生主持。會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議以舉手表決的方式審議通過以下議案：
一、審議通過了《公司治理專項活動現場檢查相關問題整改報告》；（具體內容詳見http://www.cninfo.com.cn和《證券時報》上的相關公告）
二、審議通過了修改《公司董事會議事規則》的議案：原規則第八條內容中：
“除采取累積投票制選舉董事外，每位董事候選人應當以單項提案提出。”修改為：“每位董事候選人應當以單項提案提出。”該議案需提交公司2007年度第二次臨時股東大會審議，有關股東大會的通知另行公告。
三、審議通過了修改《公司信息披露內控制度》的議案：在原制度第四章后增加“第五章 信息保密”內容如下：
第二十五條 公司董事、監事、高級管理人員及其他因工作關系接觸到應披露信息的工作人員，對公司股票價格產生重大影響的未公開披露的信息負有嚴格保密的責任和義務，要以高度負責的精神嚴格執行本辦法的有關規定。任何個人不得在公眾場合或向新聞媒體談論涉及對公司股票價格可能產生重大影響的未公開披露的有關信息，由此造成信息泄露并產生的任何不良后果由當事人負全部責任，同時公司將嚴厲追究當事人責任。
第二十六條 公司董事、監事、高級管理人員及其他知情人員在本制度所指的公司有關信息公開披露前，應當將信息的知情者控制在最小范圍內，不得利用內幕信息進行內幕交易和獲取不當得利。內幕交易行為給投資者造成損失的，行為人應當依法承擔賠償責任。
第二十七條 當董事會得知有關尚未披露的信息難以保密，或者已經泄露，或者公司股票價格已經明顯發生異常波動時，公司應當立即將該信息予以披露。
四、審議通過了修改《公司對外擔保管理辦法》的議案：在原辦法第四條第一款后增加以下內容：“公司對外擔保總額達到或超過最近一期經審計總資產的30%以后提供的任何擔保；”以后各款順延。
五、審議通過了修改《公司投資者關系管理制度》的議案：因公司現在執行的《投資者關系管理制度》中規定的投資者管理組織機構人員已經發生了變化，現修改如下：
姓名 職務 辦公室電話
負 第一負責人 秦江玉 董事長 （0951）4912215
責 主要負責人 劉亞鵬 董秘 （0952）3689596
人
負 證券部 張繼紅 證券事務代表 （0952）3689323
責
部 證券部 馬松 信息管理員 （0952）3689589
門
六、廢止《公司財務管理制度》的議案：根據中華人民共和國財政部令第33號的規定及財政部財會[2006]3號文《財政部關于印發《企業會計準則第1號——存貨》等38項具體準則的通知》要求，上市公司自2007年1月1日起開始執行上述38項具體準則，公司已于2007年10月26日召開2007年度第一次臨時股東大會，審議通過了《公司會計管理制度》，該制度自2007年1月1日起執行。
《公司財務管理制度》同時廢止。
七、調整公司董事會四個專業委員會人員的議案：
按照中國證監會發布的《上市公司治理準則》第五十二條 “專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應占多數并擔任召集人” 的規定，公司提名委員會和審計委員會中的人員結構不符合《上市公司治理準則》的相關規定，且公司董事會部分成員發生變更，公司四個專門委員會人員構成、召集人變更情況如下：
原結構 變更為
戰略 召集人：秦江玉 召集人：秦江玉
委員會 委員：任育杰韓亮(獨立董事) 委員：是建新韓亮(獨立董事)
提名 召集人：秦江玉 召集人：王幽深(獨立董事)
委員會 委員：田繼生任育杰 委員：秦江玉韓亮(獨立董事)
審計 召集人：李桂榮(獨立董事) 召集人：李桂榮(獨立董事)
委員會 委員：趙曉莉孫敏 委員：趙曉莉王幽深(獨立董事)
薪酬與考核 召集人：王幽深(獨立董事) 召集人：王幽深(獨立董事)
委員會成員 委員：李桂榮(獨立董事)田繼生 委員：李桂榮(獨立董事)田繼生
特此公告。
寧夏英力特化工股份有限公司董事會
二○○七年十月三十一日

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