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新浪財經

湖北邁亞(000971)公司治理整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 17:44 中國證券網
湖北邁亞股份有限公司公司治理整改報告

根據中國證監會湖北監管局《關于開展上市公司治理專項活動檢查的通知》（鄂證監公司字[2007]45號）和《關于進一步做好加強上市公司治理專項活動整改提高階段相關工作的通知》（鄂證監公司字[2007]120號）的具體部署，我公司于9月1日至10月22日對存在的問題進行了整改，現將整改情況報告如下：
一、公司治理專項活動的開展情況
（一）、根據監管部門的要求制定了加強治理專項活動的方案，成立了以董事長葉金堂為組長，董事、監事、高管人員為成員的公司治理專項活動領導小組。領導小組制定了活動方案，確定了工作計劃和時間表，按計劃分步推進公司治理專項活動的各項工作。
（二）2007年7月，公司組織董事、監事、高管人員認真學習關于開展加強上市公司治理專項活動的有關文件，以及《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律、行政法規及規范性文件，統一思想，提高認識。
（三）2007年8月，公司對照中國證監會關于"加強上市公司治理專項活動自查事項"逐條進行了自查。并在8月1日至2日接受了湖北證監局的現場檢查。
（四）9月2日，公司五屆董事會第十四次會議審議通過了《湖北邁亞股份有限公司"加強上市公司治理專項活動"自查報告與整改計劃》，并將自查報告及整改計劃以書面形式報送監管部門，在指定網站予以公布。
（五）2007年9月3日，公司設立了專門的評議電話、傳真和電子信箱，接受廣大投資者和社會公眾對公司專項治理活動的評議，聽取投資者和社會公眾對公司治理的意見與建議。
二、公司自查發現的問題、整改措施
（一）、公司內部管理制度需要根據最新法律法規的精神加以完善。
整改措施：公司根據最新的法規、規定和文件的規定，為進一步完善內部管理制度體系。制定的《募集資金管理制度》、《投資者關系管理制度》在五屆董事會十四次會議審議并通過，其中《募集資金管理制度》將提請下次股東大會審議。
（二）、由于大股東過多地承擔了社會責任，導致發生了大股東占用上市公司資金的情況，目前這一問題已得到基本解決，但還要通過加快重組，徹底解決大股東的歷史遺留問題，防止占用問題的再度發生。
整改措施：對于公司重組事宜，由地方政府主導，公司將全力配合。
三、湖北證監局整改建議及公司整改情況
（一）你公司應盡快建立健全人力資源、關聯交易和內部審計等重要的內控制度。
整改措施：為了進一步健全公司內部控制制度，公司已經建立了人力資源、關聯交易和內部審計相關重要內控制度。其中《人力資源管理制度》、《關聯交易制度》和《內部審計制度》已在五屆董事會十四次會議審議通過，其中《關聯交易制度》將提請下次股東大會審議。
（二）你公司將盡快設立董事會委員會。
整改措施：公司為提高董事會工作效率，公司董事會將盡快安排設立專門委員會。
（三）你公司在股東大會的違規情況主要有：
①、會議記錄缺股東對每一提案的審議經過，發言要點；
②、會議記錄計冊不能載明股東住所地址；
③、董事、監事不能全部出席股東大會，管理層不能全部列席股東大會；
④、獨立董事未在股東大會上述職，無相關述職報告。
整改措施：公司將在以后的股東大會中嚴格按照相關規定召開股東大會，會議記錄要完整。并在五屆董事會十四次會議上要求獨立董事在股東大會上需要述職；董事、監事應全部出席和管理層應全部列席股東大會。
四、公司治理專項活動對促進公司規范運作，提高公司質量所起到的作用及效果。
本次活動有效提升了公司對加強上市公司治理專項活動的重要性的認識，為未來有效開展公司治理工作，提升公司治理水平打下了堅實的基礎。建立和完善了各項內控制度，管理團隊的法人治理和信托責任意識普遍增強，日常運作更加規范，透明度和公司治理水平進一步提高。

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