金馬股份(000980)2007年度第六次臨時董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 17:43 中國證券網(wǎng)

黃山金馬股份有限公司2007年度第六次臨時董事會決議公告

公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
黃山金馬股份有限公司董事會于2007年10月26日發(fā)出通知，決定以通訊方式召開公司第三屆董事會2007年度第六次臨時會議。2007年10月31日會議如期召開，會議應(yīng)參加表決董事7人，實際表決董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了公司《關(guān)于加強公司治理專項活動的整改報告》。
特此公告
黃山金馬股份有限公司
董事會
二○○七年十月三十一日

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