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建投能源(000600)第五屆董事會第五次臨時會議決議公告
http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 17:43
中國證券網
河北建投能源投資股份有限公司第五屆董事會第五次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
河北建投能源投資股份有限公司董事會于2007年10月29日分別以送達和傳真的方式向全體董事發出召開第五屆董事會第五次臨時會議的通知。本次會議于2007年10月31日以通訊表決方式召開。公司本屆董事會有董事9名,親自參與表決的董事9名:王永忠、王津生、葉永會、王廷良、劉會堂、谷碧泉、陳立友、黃文葆、郭立田,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議審議并經通訊表決,以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,通過《"加強上市公司治理專項活動"整改工作報告》。
河北建投能源投資股份有限公司
董 事 會
2007年10月31日
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