首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

華西村(000936)第三屆第二十一次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 17:43 中國證券網
江蘇華西村股份有限公司第三屆第二十一次董事會決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇華西村股份有限公司第三屆第二十一次臨時董事會會議于二O0七年十月三十一日上午在公司會議室召開。本次會議的會議通知于二00七年十月三十日以書面送達和傳真的形式發出。會議由董事長孫云豐先生主持，應到董事九人，實到九人，公司部分監事列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議審議通過了以下議案：
一、審議通過《關于設立董事會專業委員會及其人員組成的議案》。
為加強董事會建設，充分發揮外部董事的作用，提高董事會決策的科學性，公司董事會擬設立戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會等四個董事會專門委員會。其組成人員如下：
（一）董事會戰略委員會
戰略委員會由孫云豐、吳協恩、施平三人組成，戰略委員會主任由公司董事長孫云豐擔任。本屆委員會任期與本屆董事會任期一致，其職責權限、決策程序、議事規則遵照《戰略委員會實施細則》執行。
（二）董事會提名委員會
提名委員會由施平、孫云豐、金曹鑫三人組成，提名委員會主任由公司獨立董事施平擔任。本屆委員會任期與本屆董事會任期一致，其職責權限、決策程序、議事規則遵照《提名委員會實施細則》執行。
（三）董事會薪酬與考核委員會
薪酬與考核委員會由李滿良、金曹鑫、徐小娟三人組成，薪酬與考核委員會主任由公司獨立董事金曹鑫擔任。本屆委員會任期與本屆董事會任期一致，其職責權限、決策程序、議事規則遵照《薪酬與考核委員會實施細則》執行。
（四）董事會審計委員會
審計委員會由吳文通、徐小娟、施平三人組成，審計委員會主任由公司獨立董事徐小娟擔任。本屆委員會任期與本屆董事會任期一致，其職責權限、決策程序、議事規則遵照《審計委員會實施細則》執行。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《公司關于加強上市公司治理專項活動的整改報告》
（全文詳見http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告
江蘇華西村股份有限公司董事會
二00七年十月三十一日

Powered By Google 【我的2008：每周110,000現金等你拿】
不支持Flash
·城市營銷百家談>> ·城市發現之旅有獎活動 ·企業郵箱換新顏 ·郵箱大獎等你拿
不支持Flash