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瑞貝卡(600439)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 16:42
中國(guó)證券網(wǎng)
河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息批露的內(nèi)容真實(shí)、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2007年10月30日以通訊表決的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人,實(shí)際參加表決董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,形成的決議合法有效。經(jīng)9名董事審議,形成如下決議:
一、審議通過了《公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告》
表決結(jié)果:9票贊同,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于參股許昌市商業(yè)銀行的議案》
許昌市商業(yè)銀行股份有限公司注冊(cè)資本15200萬元,總股本為15200萬股,本次擬增資擴(kuò)股2500萬股,每股價(jià)格1.00元,增資擴(kuò)股后總股本為17700萬股。公司擬投資1700萬元,認(rèn)購其股份1700萬股,占其增資擴(kuò)股后總股本的9.6%。本次對(duì)許昌市商業(yè)銀行的股權(quán)投資不屬于關(guān)聯(lián)交易,入股資金來源為公司自有資金。
表決結(jié)果:9票贊同,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
特此公告。
河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○七年十月三十一日
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