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*ST秦豐(600248)2007年第三次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 10:02 中國(guó)證券網(wǎng)
楊凌秦豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司2007年第三次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
楊凌秦豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司于2007年10月29日在公司會(huì)議室召開2007年第三次臨時(shí)董事會(huì),應(yīng)到董事9人,出席會(huì)議的董事6人,董事王忠信先生、郭慶國(guó)先生因故未參加本次董事會(huì)，張乃成先生委托董事張鵬飛先生代為出席，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。到會(huì)的董事及其授權(quán)代表通過(guò)如下決議：
1、會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于公司2007年第三季度報(bào)告的議案，其中7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意該項(xiàng)決議的董事占出席會(huì)議董事的100%；
2、會(huì)議審議通過(guò)了治理整改報(bào)告的議案，其中7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意該項(xiàng)決議的董事占出席會(huì)議董事的100%。
特此公告
楊凌秦豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司
董事會(huì)
二00七年十月二十九日

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